В Банке пояснили, что подозрения вызвали платежи трёх клиентов с 2017 по 2020 год.
Австрийский финансовый регулятор Finanzmarktaufsicht (FMA) инициировал расследование в отношении Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с подозрением в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.
По информации источника, подозрения у FMA вызвали платежи трёх российских клиентов банка, проведённые с 2017 по 2020 годы. По мнению регулятора, банк не в полной мере выполнил свои административные обязательства.
Raiffeisen Bank был проинформирован о расследовании в январе 2023 года. В пресс-службе банка заявили, что намерены обжаловать любые штрафы, если таковые будут выписаны.
Ранее власти Австрии добились исключения Райффайзен Банка из киевского списка "спонсоров войны", пригрозив блокировать принятие 12-го пакета санкций ЕС против России. Также в Австрии заявили о необходимости подготовки к выходу из контрактов на поставку российского газа.
________________
Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии, этим вы поможете донести важную информацию до большего количества людей.