Австрия заподозрила Raiffeisen Bank в отмывании денег из-за платежей из России

Финансовый регулятор Австрии (FMA) начал расследование в отношении Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с нарушением норм по борьбе с отмыванием денег. Проверка связана с российскими платежами, передает Reuters со ссылкой источники.

По данным собеседника издания, запросы FMA касаются платежей с участием России и данных, которые были раскрыты международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта Cyprus Confidential. Расследование может касаться правила «знай своего клиента». Это механизм безопасности, который нужен для предотвращения отмывания денег.

Один из представителей RBI заявил, что в банке проинформированы о выводах регулятора. Кредитная организация будет обжаловать любое наказание, «хотя ни одно из них еще не было вынесено». «Это касается старых платежей до 2020 г.», – отметил представитель банка.

В годовом отчете FMA также представлена информация по расследованию управления по контролю за иностранными активами минфина США. В RBI заявили, что американский регулятор изучал платежный бизнес банка с банками-корреспондентами из США «в свете событий, связанных с Россией и Украиной». Нарушение американских санкций может привести к штрафам, заморозке счетов или прекращению деловых отношений с банками-корреспондентами США, отмечается в отчете FMA.

15 февраля Reuters со ссылкой на письмо украинских чиновников сообщало, что Украина не будет исключать австрийский RBI из списка «международных спонсоров войны». Представитель банка при этом заявил агентству, что финансовая организация не может назвать сроки выхода из России, поскольку это зависит от одобрения регулирующих органов.

Украина внесла RBI в черный список в марте 2023 г. за продолжение работы в России. Reuters отмечал, что этот шаг говорит о якобы крепких экономических связях Австрии с Россией и решимости банка все же сохранить там свой бизнес.

Список «спонсоров войны» не имеет юридической силы, но может вызывать общественное давление. В декабре 2023 г. СМИ писали, что Австрия одобрила 12-й пакет санкций против РФ после того, как была достигнута договоренность о временном исключении Украиной RBI из числа «спонсоров войны», о котором было объявлено 17 декабря.