Последний отчет платформы анализа данных блокчейна Chainalysis показал, что общий объем криптовалют, использованных для незаконных операций, сократился на 30% до $22,2 миллиарда в 2023 году с $31,5 миллиарда в предыдущем году. Это снижение объясняется уменьшением объемов торговли на рынке криптовалют в 2023 году.
Кроме того, сложные угрозы в виде агентов, таких как северокорейская киберпреступная организация Lazarus Group, адаптировали свои методы и разработали новые способы избегать обнаружения, что также способствовало снижению объема.
Отчет также выявил увеличение использования блокчейн-мостов и азартных игр для сокрытия происхождения незаконных средств в 2023 году, однако централизованные биржи остаются основным каналом для этих средств в последние пять лет.
Предыдущий отчет от фирмы профессиональных услуг Deloitte оценил, что около $2 триллионов денег отмывается для сокрытия незаконных операций ежегодно. $22,2 миллиарда криптовалюты, отмытой в прошлом году, составляют всего около 1% этой суммы, несмотря на растущую озабоченность регуляторов по поводу использования криптовалют для незаконных действий.
Отчет оценки рисков от Министерства финансов США также недавно показал, что виртуальные активы по-прежнему составляют небольшую часть средств, используемых для промывания денег, по сравнению с обычными валютами.
Отчет Chainalysis также упомянул, что сервис по смешиванию монет YoMix стал предпочтительным выбором для незаконных агентов в 2023 году, заменив другие популярные миксеры, такие как Tornado Cash и Sinbad, которые были санкционированы регуляторами и закрыты.
Вложения в YoMix увеличились в пять раз в прошлом году, при этом около трети средств поступило из кошельков, связанных с криптовалютными хакерскими атаками.