Банк нарушал федеральные законы РФ, которые регламентируют осуществление банковской деятельности, и нормативные акты ЦБ – в связи с чем за 12 месяцев меры применялись пять раз. Дважды ограничивали работу по части отдельных операций.
Также в качестве причины называются нарушение запретов в области противодействия отмыванию доходов, которые получены, преступным путем, и финансированию терроризма.
Как сообщает пресс-служба Банка России, КИВИ Банк никак нельзя назвать значимым кредитором, он проводил расчеты физлиц с теневым бизнесом, включая криптообменники, нелегальные онлайн-казино и иже с ними. Несмотря на предупреждения, не отошел от практики высокорисковых операций. Те факты, которые имеют признаки совершения уголовных преступлений, направлены в правоохранительные органы, сообщили в Банке России.
Сегодня в банк назначена временная администрация.
Что теперь ждет клиентов банка: вклады застрахованы и будут возвращены в размере 100 процентов остатка средств, но не боле