В 2023 году Центральный Банк России выявил в регионах Уральского федерального округа 66 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это почти на 25% меньше, чем в 2022 году. Об этом говорится на сайте регулятора. Основное число таких организаций выявили на территории Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.
По данным ЦБ, подавляющее большинство нелегальных участников рынка – «черные» кредиторы (комиссионные магазины, выдающие займы под видом ломбардов, и поддельные микрофинансовые организации). Данные компании работают без разрешения и контроля регулятора, поэтому могут нарушать права клиентов: менять без правовых оснований условия договора, продавать заложенные вещи или выбивать долги криминальными методами.
Кроме того, в 2023 году было выявлено 4 финансовые пирамиды, работавшие на территории Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО. На Среднем Урале были выявлены нелегальные участники рынка ценных бумаг и незаконно работающий оператор инвестиционной платформы.
Лидером по числу нелегальных участников финансового рынка стала Свердловская область, здесь выявили 26 таких организаций против 30 годом ранее, затем идет Челябинская область – 14 нелегалов против 35 в 2022 году, в Тюменской области их число за год выросло с 12 до 13 компаний, в ХМАО в 2023 году было выявлено 9 «черных» участников рынка, в 2022 году – 6. В ЯНАО были упразднены все 4 нелегальных игрока и новых в прошлом году не появилось.
В целом по России регулятор по итогам прошлого года обнаружил 5,7 тыс. нелегальных компаний. Это почти на 16% больше, чем годом ранее. Столь существенная разница между региональными и федеральными данными обусловлена тем, что в стране выросло число нелегальных интернет-проектов, не имеющих физического адреса.