В сообщении на официальном сайте Банка России отмечается, что Центральный банк принял следующее решение, основываясь на следующих факторах: Банк России отмечает, что КИВИ не является значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризуется проведением высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом. Это включает переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.д. Банк также ищет новые способы обхода введенных регулятором ограничений.
В сообщении на официальном сайте Банка России отмечается, что Центральный банк принял следующее решение, основываясь на следующих факторах:
- Банк систематически нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центрального банка. За последний год регулятор применял против данной организации меры пять раз, включая двукратное наложение ограничений на определенные операции.
- Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства, связанных с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Банк России отмечает, что КИВИ не является значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризуется проведением высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом. Это включает переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.д. Банк также ищет новые способы обхода введенных регулятором ограничений.