Как сообщает "Федеральный Бизнес Журнал", Центробанк России отозвал лицензию у КИВИ Банка в соответствии с приказом от 21.02.2024 ОД-266.
Финансовая организация занимала 89-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации.
Центробанк отмечает, что КИВИ Банк нарушал законодательство и попадал в зону внимания регулятора пять раз. Кроме того, КИВИ Банк систематически нарушал законы о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Регулятор также указал на высокорисковые операции банка и поиск им новых способов обхода ограничений, установленных ЦБ. Также, по данным регулятора, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.