Центробанк заявил о признаках уголовных деяний в операциях КИВИ банка — как пишет «РИА Новости», банк систематически нарушал антиотмывочное законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
Главным продуктом Киви Банка был QIWI Кошелек, который, по мнению Центробанка, в основном использовался для расчета между физлицами и теневым бизнесом, обхода различных ограничений и высокорисковых операций.
Также Банк России установил многочисленные случаи открытия банком QIWI Кошельков с использованием персональных данных граждан без их ведома и проведения по ним операций.
Центробанк направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.
Отмети, Киви банк по величине активов занимал 89 место в банковской системе России на 1 февраля. Это стало первым отзывом лицензии с августа 2022 года и первым отзывом лицензии у банка из первой сотни с июля 2017 года.
«Регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций; систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении Центробанка.
Всем тем, кто хранил деньги в Киви Банке, Центробанк обещает вернуть вклады в полном размере, но не более 1,4 миллиона рублей. Выплату проведет Агентство по страхованию вкладов.
Узнать о порядке выплат вкладчики могут, позвонив на горячую линию ГК «АСВ» (8 800 200-08-05) или на сайте компании.
Ранее мы сообщали о принятом Госдумой законе о защите от кредитных мошенников.