Среди фигурантов поступившего на рассмотрение в суд уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ о сбыте поддельной иностранной валюты, оказался бывший банкир. Как пишет «Коммерсант-Приволжье», это Александр Грицай.
Напомним, сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области установили факт обмена 96 фальшивых евро на российские рубли. Злоумышленники привезли подделки из Турции в мае 2022 года и сбыли их через банкоматы одного из российских банков. Затем они сняли деньги в рублях по рыночному курсу, используя банковскую карту бывшего сотрудника данной финансовой организации.
В ходе расследования правоохранители провели девять комплексных технико-криминалистических, одну баллистическую и две комплексные психолого-психиатрические экспертизы. По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество подозреваемых на сумму свыше трех миллионов рублей.
По информации «Коммерсанта», номинал каждой из 96 купюр составлял 50 евро. Александр Грицай ранее возглавлял Приволжский филиал Райффайзенбанка и был вице-президентом по региональному развитию СМП Банка. Сейчас он содержится в СИЗО с еще тремя подельниками. Пятый фигурант дела находится на свободе, поскольку его роль в преступлении была менее значимой, чем у остальных.
По версии следствия, организатором группы был Николай Вишневецкий, принимавший участие в СВО. Гособвинитель на суде рассказал, что фигурант нашел в Стамбуле поставщика фальшивых евро и договорился с ним о покупке подделок. Затем Вишневецкий привлек к своим делам Руслана Крылова, поручив ему найти пособников для сбыта купюр. Тот предложил участвовать в этом своим знакомым Дмитрию Лезину и Павлу Сотникову, которые работали менеджерами в коммерческих фирмах.
Читайте такжеДиректор фирмы в Дзержинске обвиняется в мошенничестве с НДС
Крылов и Вишневецкий ездили в Москву. Там с парковки торгового центра «Садовод» они забирали посылку с партией фальшивок, которую туда доставлял курьер.
Фальшивые банкноты в интернет-переписке соучастники для конспирации называли «бумагой» и «красками», уточняет «Коммерсант-Приволжье».
Турецкие подделки злоумышленники сбыли двумя партиями: сначала в количестве 74 штук, обменяв их на 186 тысяч рублей, а затем еще 22 фальшивки, по информации издания, Грицай конвертировал в рубли с помощью банкомата в торговом центре на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Часть средств он оставил себе, а остальное перевел некоему знакомому, чье имя в суде не прозвучало.
Читайте такжеМосковский адвокат предстанет перед судом за мошенничество в Нижнем Новгороде
Заслушав прокурора, подсудимые в полном объеме свою вину не признали. Обвинительное заключение Вишневецкий назвал «сочинением» следствия, а Павел Сотников — «ложью и неправдой». Грицай в ходе следствия заявил, что стал жертвой обстоятельств, оказав услугу знакомому, чтобы тот мог вернуть долг.
Сотрудники «Райффайзенбанка», который считается в этом деле потерпевшей стороной, отправили вызвавшие сомнение евро на экспертизу в Центробанк, где подтвердили, что фальшивки напечатаны весьма качественно. Регулятор инициировал собственное расследование.
Подозреваемым в сбыте подделок грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что мошенничество с реставрационными деньгами на храм пресекли в Нижнем Новгороде.