Заключенное в апреле 2022 года досудебное соглашение дало Лилии Нуриевой свои плоды: Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению ее дела в особом порядке и огласил показания подсудимой, в которых она говорит о доходах «бывших коллег».
– ...Таким образом, Нуриева совершила мошенничество в особо крупном размере путем хищения чужого имущества в составе организованной группы, то есть преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ. У меня все, ваша честь, – заявил гособвинитель Рамиль Галеев, закончив читать трехчасовое обвинение по делу Finiko.
На его оглашение ушло два судебных заседания. Пока представитель прокуратуры зачитывал заключение, подсудимая успела заплакать, успокоиться и с абсолютным смиренным видом произнести заветное: «Да, ваша честь, признаю. В полном объеме».
Лилия Нуриева оказалась на скамье подсудимых как одна из «звезд» финансовой пирамиды, сумев «с помощью агрессивного маркетинга» привлечь в проект серьезное количество вкладчиков. И привлекла – столько, что оказалась на самой вершине пирамиды, чтобы в конце концов скинуть с нее других.
В деле 161 пострадавший, а общий ущерб составляет более 206 миллионов рублей.
– Необходимо отметить, что от Нуриевой в следственное управление МВД России поступило ходатайство о заключении досудебного соглашения, в котором Нуриева выразила согласие в содействии следствию, – добавил гособвинитель Галеев.
Нуриева участвовала в очных ставках в статусе обвиняемой – она подробно описала схему преступлений, полностью признала вину и изобличила в совершении преступления основателей Finiko Кирилла Доронина, Марата и Эдварда Сабировых, Зыгмунта Зыгмунтовича и других. Эти показания полностью согласуются с версией следствия.
Далее гособвинитель начал зачитывать показания Нуриевой, данные следствию, в которых она рассказала, что зазывала в проект людей, говоря о том, что внутри компании люди могут зарабатывать по 30 миллионов рублей в месяц.
Со скамьи подсудимых Нуриева подтвердила, что все показания давались ей добровольно.
Вообще в структуре пирамиды существовало четыре программы: депозит под 20–25% без ограничения по сроку вклада, Finiko предлагало оплатить крупную покупку, к примеру машину, через месяц, если вкладчик вносит 35% от ее стоимости. Существовала также и кешбэк-программа – делаешь вклад и получаешь по 6% ежемесячно, при этом получая возможность вернуть 15–25% от суммы покупки, просто прикрепляя чеки в личном кабинете платформы.
На самом старте «финансового проекта», в 2019 году, минимальная сумма вклада составляла тысячу долларов, но уже через года она выросла в 20 раз. При этом заработок Finiko, по легенде, генерировался трейдерами, спекулирующими криптовалютой, долларами и нефтью на всевозможных биржах.
Серьезные проблемы с выплатами начались в 2021 году. Теперь основателям Finiko грозит до 10 лет лишения свободы.
Автор материала: Андрей Мартыгин