Регулятор сообщил, что банк систематически нарушал требования по противодействию в отмыванию доходов, полученных преступным путем. Более того, КИВИ Банк был вовлечен в проведение высокорисковых операций — расчеты между физлицами и теневым бизнесом. Речь идет о букмекерских конторах, криптобиржах и нелегальных казино.
Вклады КИВИ Банка застрахованы в АСВ. Всем вкладчикам выплатят до 1,4 млн рублей.
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638441030839855571BANK_SECTOR.htm
