- Согласно юридическим документам от 16 февраля, группа кредиторов FTX в лице Эдвина Харрисона подала коллективный иск против престижной юридической фирмы Sullivan and Cromwell (SandC), утверждая, что фирма сознательно предоставляла услуги и помощь, которые непосредственно способствовали мошенническим действиям FTX.
FTX не смогла бы совершить столь грандиозное мошенничество в одиночку; огромные ресурсы, связи с регулирующими органами, опыт и помощь SandC были необходимы для реализации схемы", - говорится в документе.
В иске SandC обвиняется в участии в гражданском заговоре, пособничестве мошенничеству и фидуциарным нарушениям, а также в участии в предприятии РИКО, которым якобы руководили FTX и ее бывший генеральный директор Сэм Бэнкман Фрид (SBF). Структура и операции.
В частности, кредиторы утверждают, что SandC использовала свой юридический опыт, знания в области регулирования и обширные ресурсы для обеспечения применения обманных практик FTX. Как говорится в жалобе, Райн Миллер, бывший юрист SandC, ставший главным юристом FTX US, имел связи в регулирующих органах и был ключевой фигурой в установлении тесных отношений между SandC и FTX.
Считается, что Миллер использовал свои связи, чтобы сгладить путь FTX через такие препятствия, как приобретение LedgerX, которое, как утверждается, финансировалось из украденных денег.
Связи Рейна Миллера с регулирующими органами сыграли решающую роль в реализации сделки". С приходом Миллер и руководством SandC компания FTX напрямую общалась с комиссаром CFTC Ростином Бехнамом, а Миллер и SBF провели множество прямых обменов, общались по Zoom и ужинали вместе, обсуждая "очень срочные вопросы LedgerX", "стабилкоин потенциальную нормативную базу" и "постоянное участие CFTC" в процессе приобретения LedgerX компанией FTX US, отмечается в заявлении.
Кредиторы утверждают, что SandC знала о нецелевом использовании средств FTX и проблемах с регуляторами, но продолжала предоставлять услуги. В качестве примеров предполагаемого участия SandC в сделках, незаконно отвлекавших средства клиентов, в заявлении приводится сделка round-trip и приобретение Robinhood через Emergent.
Кредиторы также критиковали SandC за то, что она не выполнила свои обязательства по проверке благонадежности, в частности, поскольку представляла интересы различных компаний FTX. Это, по их мнению, должно было привести к обнаружению фактов мошенничества и неправильного управления активами клиентов. Кредиторы утверждали, что SandC не смогла решить проблему отсутствия внутреннего управления и сложных взаимосвязей между FTX и Alameda Research.
В частности, кредиторы утверждали, что SandC извлекала выгоду из операций FTX до банкротства, что увековечило неправомерные действия и позволило ей получить значительные доходы от последующей процедуры банкротства.
Sullivan and Cromwell начала вести некоторые юридические дела FTX летом 2021 года, после того как FTX US наняла партнера по юридическому праву Райана Миллера в качестве юридического советника. Однако 11 ноября 2022 года FTX подала заявление о банкротстве, и с тех пор фирма активно участвует в судебных процессах по банкротству.
Читайте нас на сайте transscreen.ru