Отчёты по зарубежным счетам в Словении

Если вы добропорядочный человек, то вы сообщили в ФНС информацию об открытии счёта заграницей.

Часто у россиян есть два счёта - онлайн-банк и местный словенский (если повезло с открытием). При открытии счёта вы должны не только сообщить в ФНС об этом, но и предоставить отчёт о движении средств.

Словения остаётся в числе стран, которая обменивается информацией с Россией. А вот, например, другая страна, где юридически расположен популярный онлайн-банк - Литва - нет.

Отчёт нужно предоставить, если вы ещё являетесь или за период, пока вы являлись налоговым резидентом РФ. Даже если у счёта нулевой баланс, не предоставление информации при проверке будет нарушением.

Точнее, сначала первая проверка: несвоевременное предоставление информации - административное правонарушение с наказанием.

Вторая проверка: непредоставление информации - второе АП с наказанием.

Кстати, по Словении тоже нужно представить отчёт, если сумма движения превышает 600.000₽.