Четырем участникам ОПГ предъявили окончательное обвинение в нелегальной банковской деятельности. Злоумышленники «заработали» на отмыве денег 21 млн рублей, сообщает региональное СУ СКР.
Трое мужчин 28, 39 и 42 лет, а также женщина 37 лет наладили «бизнес» в 2018 году. Используя реквизиты и печати фиктивных компаний, они помогали клиентам с переводами средств и обналичиванием денег.
Злоумышленники забирали себе 12% от суммы средств, поступавших от клиентов на счета подконтрольных им компаний. Распределял «заработок» самый старший участник ОПГ — 42-летний мужчина. В общей сложности лжебанкиры успели заработать 21 млн рублей.
Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела, после чего документы поступят к прокурору, а затем в суд.
Ранее «НовостиВолгограда.ру» сообщали, как суд приговорил еще одних теневых банкиров к 2-4 годам колонии за отмыв 100 млн рублей.
ЦБ РФ нарисовал портрет типичной жертвы телефонных мошенников
Финансовую «прачечную» прикрыли в Волгограде
ОПГ судят за финансовую пирамиду в Волгограде
Читайте также:
В Волжском подпольные банкиры «заработали» 19 млн рублей
Теневых банкиров осудили в Волгограде за отмыв 100 миллионов рублей
В Волгограде осудят банкира за махинации со страховками и кражу денег со счетов
Ссылка на статью: https://novostivolgograda.ru/news/2024-02-19/otmyvavshaya-dengi-opg-idet-pod-sud-v-volgograde-5003079