Компания Chainalysis представила отчет по отмыванию денег в отрасли криптовалюты. В нем отмечается общее снижение стоимости незаконных операций на 30%. В 2022 году с помощью криптоактивов было отмыто $31,5 млрд. В 2023 – около $22 млрд. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что отмывание средств через криптовалюты составляет всего лишь 1% от мирового оборота подобных операций. В Chainalysis считают, что в год отмывается порядка $2 трлн.
По мнению аналитиков, одной из причин снижения объема средств в этой категории, является сокращение количества операций такого типа. Однако главным является то, что мошенники стали активно переходить с криптомиксеров на кроссчейн-мосты. Кроме того, они все чаще используют игровые проекты.
Дополнительно, хакеры быстро адаптируются и создают разнообразные стратегии сокрытия своих финансовых потоков. К примеру, Lazarus Group из КНДР постоянно меняет методы работы, чтобы избежать лишнего внимания. Сейчас группировка активно поддерживает YoMix, что является ярким примером способности хакеров адаптироваться на запреты и санкции.
По данным Chainalysis, использование криптомиксеров уменьшилось за год вдвое. В прошлом году мошенники отмыли через них чуть более $504 млн. Причиной этого стало возросшее давление на подобные сервисы со стороны правительств разных стран. Одним из крупнейших прецедентов стало закрытие микшера Sinbad, которым пользовались Lazarus Group и другие хакеры.
