Завсегдатай Вахитовского суда Казани Рустем Касимов проходит подсудимым сразу по двум уголовным делам о создании финансовых пирамид: нашумевшего «Аметиста» и «Мобайлтрейд Групп». Ущерб от последнего проекта составляет 529 миллионов рублей.
Вообще личин у «Мобайлтрейд Групп» было несколько – под видом разных финансовых организаций их основатели продавали клиентам «векселя», по которым те получали 3–5 процентов от вложенной суммы каждую неделю. Помимо этой организации в деле фигурируют такие фирмы, как ООО «Заемные деньги», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Фортуна».
В 2017 году Касимов уже получил срок по этому уголовному делу, но суд рассматривал его с пострадавшими лишь из Кирова, в то время как офисы организаций находились по всей России. Теперь же Вахитовский суд Казани рассматривает дело об особо крупном мошенничестве с пострадавшими из Татарстана, Пермского края, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Свердловской области.
Адвокат по назначению
Общий ущерб от преступной деятельности Касимова, по версии обвинения, составляет 529 685 500 рублей. Схема пирамиды проста: людям обещали «векселя», вложившись в которые те могли бы заработать на процентах. Поначалу условия сделки выполнялись: людям действительно платили проценты, довольные клиенты в свою очередь делились схемой заработка с друзьями – так росла пирамида, пока в один момент выплаты не прекратились.
По версии следствия, деньги со всех финансовых организаций переводились на расчетный счет ООО «Мобайлтрейд Групп», открытый в Москве. Оттуда деньги поступали на счета казанских фирм-однодневок и обналичивались – все 529 миллионов.
У подсудимого нет ареста на какое-либо имущество, но в суде Касимов вел себя скромно, молча дождался приглашения в зал секретаря и не хотел, чтобы его снимали. Подсудимый также пользуется услугами государственного адвоката.
Свое отношение к обвинению Касимов обещал раскрыть в ходе допроса. На последнем же процессе гособвинитель Артур Курмашев зачитывал показания пострадавших – их в деле ровно 1000 человек.
200 дней выплат
Показания своих жертв Касимов выслушал молча, весь процесс оставаясь неподвижным, вероятно, осознавая безысходность собственного положения: он уже отсидел часть наказания по «кировскому делу» – тогда Касимова приговорили к 7 годам строгого режима, но спустя какое-то время заменили остаток срока исправительными работами.
Из оглашенных показаний десяти потерпевших, которые вложили свои деньги на территории Марий Эл, ясно вырисовывается концепция «финансовой организации».
Минимальная стоимость доходного «векселя» составляла 10 тысяч рублей, максимальная – 100 тысяч, вкладчик получал от трех до пяти процентов от суммы вклада. Все зависело от того, на какой срок приобретался «вексель» – было доступно три программы: на 50, 100 и 200 суток.
В течение этого времени вкладчик каждую неделю получал процент – итоговую сумму вклада можно было забирать еженедельно или сразу.
Теперь только по этому уголовному делу подсудимому грозит до 10 лет тюрьмы – Касимову вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершалось которое в составе организованной группы. Следствие не установило лица остальных участников.
Автор: Андрей Мартыгин