ПРАВИЛО КОНТРОЛЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, является ключевой мерой противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма,
которая позволяет предотвращать доступ террористов, лиц,
занимающихся отмыванием денег, и других преступных лиц к банковским переводам для перемещения своих средств.
и выявлять такое злоупотребление, когда оно происходит.
В частности, ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ ГАРАНТИРУЮТ, что ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ об отправителе и получателе БУДЕТ ДОСТУПНА:
правоохранительным органам для выявления, расследования и судебного преследования террористов или других преступников,
Отслеживания их активов;
подразделениям финансовой разведки для анализа подозрительной или необычной деятельности;
финансовым учреждениям,
выполняющим роль отправителя, посредника или получателя для:
для выявления подозрительных транзакций,
информирования о них,
для замораживания денежных средств.
предотвращения транзакций с лицами или организациями, подпадающими под санкции.
Источник: Рекомендации ФАТФ,
