Как проверить контрагента?

Как не стать жертвой мошенников? Как не попасться на уловки
фирмы-однодневки? И наконец, как не ошибиться, выбирая «кота в мешке»? Решение есть: следует внимательно проверить контрагента на предмет деловой репутации, правоспособности и финансовой благонадежности. Итак:

Если контрагент является физическим лицом:

1. Запрашиваются следующие документы:
   — паспорт;
   — свидетельство ИНН;
   — иные документы по необходимости (выписка из ЕГРН, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, договоры и т.д.).
2. На сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) проверяется:
   — подлинность ИНН;
   — статус самозанятого.
3. На сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента (http://fssprus.ru/iss/ip/).
4. Проверяется налоговая задолженность контрагента (https://money.yandex.ru/taxes/).
5. На сайте Федерального реестра сведений о банкротстве проверяется,
   не является ли контрагент банкротом
   (https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx).
6. На сайте Главного Управления по вопросам миграции проверяется подлинность паспорта (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).
7. Проверяется наличие судебных дел на сайте Мосгорсуда
   (https://www.mos-gorsud.ru/search) и в картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/).
8. Изучается информация в интернете (сайты и социальные сети).
9. При необходимости изучается иная информация (подлинность водительских прав, база данных наследников, база данных террористов и экстремистов и т.д.).

Изображение взято из доступных источников в интернете

Если контрагент является юридическим лицом:

1. Запрашиваются следующие документы:
   — устав;
   — свидетельства ОГРН и ИНН;
   — приказ о назначении руководителя на должность;
   — бухгалтерская отчетность;
   — справка об отсутствии задолженности в налоговой;
   — иные документы по необходимости (выписка из ЕГРН, договоры, доверенности, лицензиии т.д.).
2. На сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) проверяется:
   — выписка из ЕГРЮЛ;
   — изменения, внесенные в учредительные документы;
   — адреса массовой регистрации;
   — налоговая задолженность;
   — сведения об учредителях и руководителях.
3. Проверяется наличие судебных дел на сайте Мосгорсуда
   (https://www.mos-gorsud.ru/search) и в картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/).
4. На сайте Федерального реестра сведений о банкротстве проверяется,
   не является ли контрагент банкротом
   (https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx).
5. На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента (http://fssprus.ru/iss/ip/).
6. Изучается информация в интернете (сайты и социальные сети).
7. При необходимости изучается иная информация (реестр контрактов,
   реестр недобросовестных поставщиков, реестры лицензий и т.д.).