Власти Южной Кореи получили на 48,8% больше сообщений о подозрительных транзакциях от поставщиков криптовалютных услуг в 2023 году по сравнению с 2022 годом, говорится в отчете Подразделение финансовой разведки.
В 2023 году в стране было зарегистрировано 16 076 случаев криптовалютных транзакций, подозреваемых в причастности к такой деятельности, как отмывание денег, манипулирование рынком или незаконная торговля наркотиками. ПФР объяснило, что рост числа является результатом активного взаимодействия с местными компаниями с целью поощрения таких сообщений.
ПФР добавило, что количество предполагаемых дел, связанных с криптопреступлениями, которые оно передало правоохранительным органам для расследования, выросло на 90% по сравнению с прошлым годом.
ПФР планирует создать новую систему, которая будет немедленно приостанавливать подозрительные операции с виртуальными активами до того, как местные власти начнут расследование. В отчете говорится, что компания намерена завершить предварительные исследования для внедрения системы к марту этого года.
На прошлой неделе Комиссия по финансовым услугам, главный финансовый регулятор страны, предупредила, что криптопреступникам, совершающим незаконные рыночные действия, может грозить уголовное наказание, включая пожизненное заключение, после вступления 19 июля в силу нового закона страны о защите криптоинвесторов.