Сегодня мы рассмотрим довольно крупного представителя мошенников на криптовалютном рынке. Представляете, эти мошенники создали как минимум 4 биржи. И человека с небольшим опытом в крипте, эти биржи могут ввести в заблуждение, показавшись ему нормальными, имеющими право на существование биржами.
Ознакомьтесь с этой статьёй внимательно, поделитесь с друзьями. Знания, помогут вам защититься от различных мошенников и сберечь ваши средства.
Первое, что вы должны знать об арбитраже криптовалют - межбиржевой арбитраж токенами как минимум из ТОП 50 по Coinmarketcap невозможен!
На крупных токенах работают маркетмейкеры, ликвидности на них всегда много, поэтому спред между биржами на таких крупных токенах отсутствует. Например, токен TRX. По какой-то причине мошенники любят его использовать больше всего. Так вот, как раз на TRX, а также SOL, BNB, ADA, XRP и др. на них межбиржевой арбитрах невозможен!
Так что если вам предлагают крупные токены из ТОП 50 по Coinmarketcap для арбитража, то это сразу 100% скам.
Также вы должны понимать, что если вам предлагают для арбитража биржи, на которых у ТОПовых токенов всё таки существует спред, то это означает, что на таких биржах нет ликвидности. А раз нет ликвидности, то слишком велика вероятность того, что купив такой токен на одной бирже (по вкусной цене), продать его на другой вам уже не удастся. Там просто не окажется покупателя по нужной вам цене (нет ликвидности). В итоге, вы продадите купленный вами токен ещё дешевле, чем купили. К тому же пользоваться услугами таких бирж совершенно точно не стоит. Ведь если у них даже на ТОПовых токенах нет ликвидности, то вы должны понимать, что скорее всего такая биржа уже находится на грани скама.
Повторюсь, межбиржевой арбитрах мертв! Для выравнивания цен, на биржах работают маркетмейкеры, арбитражные боты этих бирж и т.д. И спреда на топовых токенах просто нет.
Что же касается токенов помельче, либо связок DEX-CEX (децентрализованные биржи - централизованные биржи), то в таких связках всё упирается в ликвидность. Да, возможность заработать иногда бывает, но чаще всего случается так: вы покупаете на DEX и отправляете на СЕХ. Так вот, пока вам СЕХ биржа зачислит эти токены на баланс, пройдёт немало времени, а за это время цена поменяется несколько раз и далеко не факт, что в итоге вы продадите с выгодой. А если такой токен находится в сети Эфириума, то вы заплатите ещё и конскую комиссию, как при покупке, так и при отправке токена. В таком арбитраже в основном работают боты, которые быстрее и эффективнее человека.
Я имею опыт DEX-CEX арбитража и, скажу вам, ничего хорошего из этого не получилось. Потому, что здесь работа строится по принципу "кто успел, тот и съел", а успевают как раз боты, хорошо написанные, хорошо настроенные боты. Которых нет в общем доступе, они созданы и используются для получения собственной выгоды, их не раздают налево-направо и уж совершенно точно, не делятся выгодными связками, тем более, что такие связки крайне скоротечны и найдя такую, её выдаивают досуха за очень короткое время, а не бегут в интернеты и не делятся ею со всеми подряд!
Более того, чтобы такой софт, такой бот максимально быстро и эффективно работал, ему нужно давать такие API ключи, которые позволяют не только торговать, но и выводить средства с бирж. Так вот, если вы не написали такой софт сами, а где-то его приобрели, то очень велика вероятность, что такой софт окажется мошенническим и в итоге выведет все ваши средства на кошелёк мошенникам.
Существует разве что Р2Р, международный арбитраж, когда вы переводите деньги банковскими картами, Swift переводами, между различными странами, между различными валютами этих стран. Но здесь новичку совершенно точно нечего делать. Карты блокируют, средства замораживают... Это колоссальное количество нюансов, огромный стресс и большие риски.
Рассмотрим небольшой пример межбиржевого арбитража:
Давайте например, откроем страницу сайта Cryptorank, выберем ВТС и откроем вкладку Арбитраж. Здесь нам показывают, что например между биржами HitBTC и Bitstamp есть спред более 6% и другие выгодные варианты.
Заходим на одну из указанных в арбитражных связках биржу и видим на графике цены актива сплошные ГЭПы. Т.е. ликвидности здесь совершенно нет! Таким образом, вы можете конечно найти связки с хорошими процентами, тем более, что для этого есть специальный софт. Но объёмов на таких связках не будет! Вы просто не сможете продать купленное и зафиксировать прибыль.
Биржи
Существует сайт Coinmarketcap, на котором в числе прочего, можно мониторить рейтинг криптобирж. От самых крупных, до очень мелких.
Так вот, если вам кто-то предлагает взаимодействовать с биржей, которой нет в списке этого ресурса, держитесь подальше от такого советчика и уж тем более от предложенной им биржи.
Даже если биржа попала таки на Coinmarketcap, но находится на каком-нибудь 200-м месте, то это означает, что ликвидности там скорее всего нет. Ну посудите сами, какой интерес идти на биржу, у которой объём за 24 часа равен нулю?
Арбитражный скам
Возвращаясь к скаму на арбитраже. Как в основном действуют мошенники? Чаще всего вас пытаются заманить на фейковые, мошеннические обменники или даже мошеннические биржи. Как правило, такие обменники не представлены на различных агрегаторах обменников, среди сколько-нибудь надёжных обменников.
Такие, сомнительные обменники следует прежде всего проверять на возраст их домена. У откровенно мошеннических обменников возраст домена чаще всего не будет превышать 2-3 месяцев. Домен мошеннического обменника как правило молодой потому, что в следствии обманов, в сети появляются негативные отзывы и тогда мошенники переезжают на новый домен. Параллельно с проверкой возраста домена нужно искать отзывы об обменнике в сети. Соответственно, найдя плохие отзывы, следует отказаться от услуг обменника.
Если обменник новый - считайте, что это скам. Если обменник старый - читайте отзывы и делайте выводы.
Обменники, как правило не хранят свою крипту, они работают с криптовалютными биржами, например через API ключи. Поэтому курс крипты для обменника будет точно такой же, как на бирже, с которой он работает. Именно там обменник и берёт свою крипту. Но обменник сверху этого ещё и ставит свой процент, на том и зарабатывает. Поэтому арбитража с помощью криптовалютных обменников в принципе не может существовать! Не ведитесь на уловки мошенников!
Мошеннические биржи
В какой-то момент мошенники пошли дальше и теперь они создают не мошеннические обменники, а запускают целые мошеннические биржи! Встретив предложение повзаимодействовать с неизвестной для вас биржей, проверяйте её наличие среди топовых бирж на сайте Coinmarketcap.
Например, в сети есть такой мошеннический канал, посвящённый арбитражу криптовалют. Здесь нам предлагают прокручивать, предложенные им связки, зарабатывая на этом. И в конце дня делиться с ними 25% своей чистой прибыли.
Под предлогом возможного недовольства биржи, вам предлагается прокручивать предложенные мошенниками связки не более 4 раз в день.
Обратите внимание, что пишут мошенники: "прокрутили, подождали 12 часов, повторили, до момента, пока связка актуальна". Представляете, у этих товарищей связки актуальны целыми сутками! Но мы же с вами знаем, на сколько быстро на самом деле меняется цена между различными криптоактивами... В общем, мошенники пишут откровенный бред!
Судите сами: если у этих людей, которые предлагают вам связки, есть такая важная информация, что позволяет крутить такие выгодные связки, то зачем им вы? Зачем им получать 25% если они могут получить все 100% и никто об этом даже знать не будет? Ответ прост - а незачем. Просто этих связок нет, их не существует. Просто вам на разовую пробу на небольшую копеечку дают выполнить такую искусственную связку. Мошенник, при первом вашем взаимодействии на небольшую сумму, фактически платит вам из своего кармана. В итоге вы поверили в схему, вкладываете большую сумму и вот она то и навсегда остаётся у мошенников.
Схема работы с мошеннической биржей:
Что же нам предлагают мошенники: в качестве первой биржи, мы используем любую нормальную биржу, это может быть например Bybit. Сюда мы изначально заводим наши деньги.
А вот уже вторую биржу, нам строго рекомендуют... Это уже биржа мошенников. В данном примере это giobits.com
На удивление, домен этой мошеннической биржи зарегистрирован более 2-х лет назад. Что ж, на этот раз мошенники, что называется подготовились.
Дело в том, что существуют домены, которые можно просто купить. Поэтому, купив такой домен, который уже существует несколько лет, мошенники размещают на нём свои фиктивные биржи, обменники и пр. И со стороны кажется, что их сайт появился не вчера, у него есть некоторая история. А на самом же деле, мошенники могли разместиться на купленном домене всего неделю назад. В таком случае, вы совершаете второй шаг - идёте например на Coinmarketcap и проверяете наличии этой биржи в списке ТОПовых криптобирж. Если её там нет, то это скам.
На скриншоте выше видно, что мошенники предлагают нам завести на их мошенническую биржу наши USDT и приобрести на них токен TRX, ведь как нам утверждают мошенники, здесь этот токен стоит на ~3.5% дешевле, чем на других биржах!
Вы таким образом прокручиваете один-два раза ваши 200$. После чего, мошенники говорят вам, что им не интересно работать с вашими копейками и вам следует "найти" более крупную сумму для прокрутки этих связок. Кроме того, вы уже и сами видели, что связки работают и в итоге вносите на эту мошенническую биржу крупную сумму.
И после внесения вами значительной суммы биржа сообщает, что заметила на вашем аккаунте "подозрительную активность" и для того, чтобы убедиться, что вы реальный человек вас могут попросить например перевести на эту биржу ещё такую же сумму. Или ещё что-нибудь придумают: верификации, подтверждение, санкции. И они будут тянуть с вас деньги до тех пор, пока вы наконец не поймёте, что вас обманули.
На скриншоте выше вы видите сайт скамовой криптобиржи. Сегодня она выглядит так, завтра - будет новое название. Как например на скриншоте ниже - сайты одинаковые, только разное название.
И таких сайтов может быть много.
На скриншоте выше, вы видите переписку, когда человек уже завёл значительную сумму на мошенническую биржу, а биржа не даёт ему вывести свои средства с неё обратно. Биржа предлагает человеку пройти верификацию и подчёркивает, что на финальной фазе верификации, следует внести некий страховой депозит.
И размер этого страхового депозита, на секундочку - $780
Мошенники также запрашивали документы, подтверждающие подлинность аккаунта Binance. В итоге, мошенники могут получить от вас фото вашего паспорта, водительского удостоверения, подтверждение адреса вашего проживания, ваше фото с паспортом в руках и т.д. Да с таким набором документов они на ваши данные запросто смогут начать отмывать бабки или задействовать ваши документы в таких мутных темах, что вы и подумать не могли. И в лучшем случае, к вам обратится налоговая... а может и оформят кредит.
Поэтому пользуйтесь только известными, проверенными биржами. Не ищите лёгких денег, это всегда обман.
На скриншоте выше ещё одна скамовая биржа с таким-же лого, что и на мошеннических биржах описанных выше в данной статье. Похоже, таких бирж у мошенников не одна и не две (я нашёл 4). И такие биржи могут выглядеть довольно достоверно. Так что всегда проверяйте их на Coinmarketcap, и ищите отзывы, прежде чем взаимодействовать с какой бы то ни было неизвестной биржей.
Если вы сомневаетесь, собираются вас развести или нет, то пишите мне в личку, ссылка на контакт менеджера через телеграм канал будет в конце этой статьи. Я рассмотрю ваш случай и вы сохраните ваши деньги от мошенников!
Смотреть видео по этой статье:
Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.
BINANCE + 20% кешбэк
Биржи, не поддерживающие санкции:
BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
Лучшие криптовалютные боты:
GINAREA
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм
