Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила остановки трансграничного движения валютных средств и национальной валюты".
Документ подготовлен в соответствии с законом "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма". Правила применяются при ввозе физическими и юридическими лицами валютных средств и национальной валюты на таможенную территорию Азербайджана, ее вывозе и транзите.
В соответствии с документом, при обнаружении сотрудниками таможни незадекларированной или неправильно задекларированной местной и иностранной валюты перевозившее ее физическое или юридическое лицо должно будет предоставить сведения и документы о происхождении и целевом назначении этих средств, а также заполнить соответствующий формуляр.
При появлении подозрений в отмывании денег, финансировании терроризма и других преступлениях сумма в валюте может быть заморожена на таможне на 48 часов для дальнейшего разбирательства.