В этой статье я поведаю вам довольно грустную историю о том, как человека обманули более чем на 100 000$ в крипте.
Мне написал человек с просьбой разобраться в следующей ситуации: он рассказал, что он пытается отправить свои ETH, но ему не удаётся совершить транзакцию. Бегло взглянув на присланный им скриншот можно увидеть, что у него недостаточно ETH для покрытия сетевых сборов. Но это же невозможно, ведь эти самые эфиры у него как раз есть, их он и пытается перевести. И становится понятно, что здесь что-то не так.
Посмотрев на скриншот внимательнее, мы заметим на самом верху, в названии актива указано Etherium (ETH/USD) (ETH). Вот и причина: это не настоящий ETH!
Мошенники просто создали токен с похожим на оригинальный Эфир названием. На скриншоте выше мы видим этот токен, его максимальный саплай, количество холдеров и всего 119 транзакций. На этой странице видны и мошеннические транзакции.
Я попытался объяснить человеку, что это поддельный Эфир, но в силу того, что этот человек был новичком в крипте и практически совсем ни в чём не разбирался, он даже не понимал, о чём я ему говорю.
Как раз этот факт сегодня является очень большой проблемой: люди пытаются оперировать существенными суммами в крипте, при этом мало или даже совсем ничего не понимая в этом!
Нельзя думать, что кто-то там, какой-то дядя будет зарабатывать вам деньги, а вам достаточно лишь куда-то инвестировать. Вы лишь вложились, а кто-то для вас зарабатывает? Нет, в крипте, это так не работает. Либо вы сами изучаете, учитесь и зарабатываете деньги, либо отдаёте их в доверительное управление, где вас успешно обманут.
Возвращаемся к нашей истории. Я прошу человека заскринить свой кошелёк (на скриншоте выше). И вижу, что самого ETH оригинального, настоящего у него как раз нет. Зато есть некая, непонятная монета ETH, которой аж 278 штук.
А вот детализация переводов настоящего ETH с кошелька обманутого пользователя. Т.е. на этот кошелёк человек завёл себе почти 40 ETH. В настоящее же время у него 0 настоящих ETH, а это значит, что всю эту сумму у него успешно выманили, взамен же он получил 278 ETH, но только уже мошеннических, которые вообще ничего не стоят.
Обманутый человек рассказал, что он вкладывался, как он считает в Тинькофф Инвестиции. Он подавал туда заявку. В итоге, ему написали некие люди, представившись представителями Тинькофф Инвестиций. Ну и человек начал с ними работать... инвестировать. Итак, мошенники, представившись Тинькофф Инвестициями сказали человеку взять наличные, сходить с ними в обменник в Москва сити и там обменять их на ETH. А полученные ETH уже перевести им для выгодных инвестиций. Что он успешно и сделал.
Настоящие 40 ETH были высланы мошенникам, и уже в этот же день, обманутый получил на свой кошелёк первые 39 ETH, а спустя примерно 10 дней ещё два перевода 169 и 69 ETH. В итоге, отдав 40 ETH, человек спустя примерно 10 дней обладал внушительными 278 ETH, правда уже не настоящими ETH, а мошенническими, ничего не стоящими фантиками со сходным названием.
Мошенники объяснили такой доход тем, что ETH по их словам растёт и как раз за неделю сильно вырос. Какая откровенная чепуха!
Кроме того, видимо мошенникам показалось мало украденных 40 ETH и они решили оказать человеку "помощь". Помощь в выводе его шикарного "дохода" в размере 278 ETH (поддельных). Они сообщили "клиенту", что прибыли оказалось на столько много, что они даже не рассчитывали на такую сумму и в итоге превысили лимит кошелька. И теперь, чтобы иметь возможность вывести средства, клиенту придётся заплатить комиссию.
Для оплаты комиссии мошенник даже предложил клиенту продать квартиру, аргументируя это тем, что доход получен баснословный, ведь на тот момент 278 ETH (будь они конечно настоящими) стоили более $1 млн и заплатив комиссию, клиент получил бы возможность продать свои 278 ETH и моментально выкупил бы свою квартиру обратно.
Хорошо, что к этому моменту, обманутый человек уже общался со мной и послушав мой совет осознал обман и не согласился на авантюру с квартирой.
Ребята, призываю вас поразмыслить вот о чём: если кто-то может делать огромные иксы, баснословные проценты, которые он собственно обещает своим инвесторам. Так вот, если он всё это умеет, то зачем ему тогда эти самые инвесторы, зачем ему нужны вы? Он бы сам по-тихому сидел и зарабатывал! И уж точно никому не писал бы в интернетах: приходите, я вас озолочу!
Представьте себе, чувства человека, когда он осознал, что безвозвратно потерял столько денег... Причём заёмных денег.
На скрине выше - транзакции мошеннических фантиков, пришедших на кошелёк героя сегодняшней истории. Я увидел, что на его кошелёк была также транзакция с неким токеном USDT-TRC на 36 000 токенов, это тоже явно мошеннический токен. И я спросил у обманутого человека, что это за транзакция. На что он рассказал, что это его обманули ещё до 40 ETH, другие мошенники.
Понимаете, ещё до сегодняшней истории с ETH, человека уже обманули на $36000.
Но я то вижу, что схема один в один. И это, скорее всего были одни и те же мошенники. И скорее всего, за время общения во время первого обмана, человек был достаточно откровенен и рассказал много лишнего. Мошенники же всё "намотали на ус" и зная о его намерениях о инвестициях в Тинькофф, вернулись к нему уже в этом обличии. Обманутый человек подтвердил мои догадки.
Итоги
Что произошло? Человек собирает все свои сбережения и начинает инвестировать. Его кидают, он понимает, что средства не вернуть и начинает искать варианты, как отыграться после убытка. Подаёт заявку на Тинькофф Инвестиции и тут ему снова пишут эти же самые мошенники, представляясь представителями Тинькофф Инвестиций.
В результате двух обманов, человек потерял порядка $110 000.
Почему же люди попадаются на схемы мошенников? Ведь во многих случаях обмана мошенники сами не особо заморачиваются над легендами и описывают своим потенциальным жертвам настолько сказочные схемы, что казалось бы "шито белыми нитками", но люди ведутся и теряют огромные деньги.
Это происходит потому, что люди видимо даже не пытаются разобраться в отрасли, с которой пытаются взаимодействовать. Новички, неопытные, но уже оперирующие значительными суммами как раз в числе первых "клиентов" таких мошенников. Зачем лезть туда, где ты ничего не понимаешь?
В книге "Самый богатый человек в Вавилоне" хорошо описан пример, когда вкладывая деньги туда, в чём ты ничего не понимаешь, ты их обязательно потеряешь.
Если вы не понимаете чего-то, то прежде чем вкладывать туда "котлету" денег, сначала изучите вопрос. Только понимая в теме, можно ожидать, что вы на этом заработаете. Зачем доверять каким-то людям, которых вы в глаза ни разу не видели. А заёмные же деньги - вообще Табу. Ни в коем случае не вкладывайте заёмные деньги!
Смотреть видео по этой статье:
Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.
BINANCE + 20% кешбэк
Биржи, не поддерживающие санкции:
BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
Лучшие криптовалютные боты:
GINAREA
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм