В данной статье я расскажу о своем опыте общения с мошенниками. Однажды мне в личные сообщения в телеграм написал очередной мошенник. И я решил поделиться этой историей, так как она может быть полезной для других людей. Ведь это довольно распространенная ситуация, и возможно, моя статья поможет кому-то избежать подобных мошеннических действий и сохранить свои деньги.
Итак, очередным спамом мне пришло предложение о заработке. Предлагают заработать вместе с их командой по новой методике, которая, как они утверждают, не является пирамидой, фьючерсами или доверительным управлением. Обещают среднюю прибыль от 3500$ в месяц.
Ну значит, пишу я в личку их менеджеру и у нас завязывается общение. Менеджер рассказывает мне, что заниматься предстоит арбитражём криптовалют. Я написал ему, что знаком с криптой и биржами, и в целом есть понятие об арбитраже.
Менеджер: я предлагаю тебе связку, обучаю бесплатно, и ты пробуешь на минимальную сумму. В дальнейшем, я буду тебе давать сигналы, ты будешь по ним работать и отдавать мне 30% от своей прибыли.
Как это обычно работает: ты думаешь - вроде все монеты на моих кошельках, в чём может быть проблема? Используем Binance, Trust Wallet и свободные деньги, а дальше нам дают связочку и мы зарабатываем.
Правда Binance и Trust Wallet это ещё не совсем всё. Понадобится ещё обменник. И вот здесь то и вся загвоздка. Это как раз третья, ненадёжная сторона.
Дальше в процессе общения я написал, что есть у меня и биржа и кошелёк и свободные средства, в общем готов к работе.
Менеджер спрашивает меня, а не пробовал ли я заниматься арбитражём? Я ответил, что нет, т.к. думаю, что арбитраж, кроме Р2Р уже мёртв в наше время. На что менеджер возражает и убеждает меня в обратном и при этом обещает 2-5% за одну прокрутку. Тут же предлагает мне попробовать на 100$ и по итогу решить, с какой суммой работать дальше.
А пока жду сигнал, я задаю ему вопросы: спрашиваю откуда и куда монеты гонять будем, потому что мне же надо понимать, что мне предстоит делать. Он отвечает, что это связка биржа-обменник-биржа и холодный кошелёк(чтобы не морозили счета). Естественно я интересуюсь: что за обменник? На что мошенник отвечает мне, что это обыкновенный обменник, который находится на стадии выхода на Bestchange.
Обратите внимание на формулировку: "на стадии выхода" Т.е. на Bestchange, среди хоть сколько-нибудь проверенных обменников его нет!
Ну и далее мошенник рассказывает, что используем холодный кошелёк, чтобы биржа не морозила счёт из-за частых переводов+лимиты на вывод.
Скажу вам, про лимиты на вывод - вообще полная чушь. Потому, что лимиты на вывод с биржи при верификации, в районе 200 ВТС в сутки, это сколько же нужно переводить, чтобы попасть под такой лимит?!
Спустя примерно 10 минут общения, он присылает первую связку: SOL-XTZ и обменник - xtra-exchange, окно тайминга - 30 минут. И даже предлагает созвониться, чтобы объяснить мне что именно нужно сделать. Я отказался и попросил его объяснить текстом.
В результате, получил следующую инструкцию:
- на первом этапе инструкции, на Binance конвертируем свои USDT в монету SOL, запоминаем количество полученных в результате этой конвертации монет SOL
- далее, мы заходим на наш кошелёк Trust Wallet, нажимаем "Получить", выбираем нашу вторую монету XTZ и копируем адрес кошелька
- далее заходим на обменник и в разделе "отдаёте" выбираем SOL и вписываем количество монет SOL, купленное нами на Binance
- в строке "получаете" выбираете монету XTZ и вводим адрес кошелёка, который мы скопировали в Trust Wallet и нажимаем "Обменять"
- копируем адрес кошелька для оплаты
- далее заходим на Binance, выбираем кошелёк и в разделе "спотовый" нажимаем на "вывод", выбираем SOL и выбираем "отправить через крипто сеть", указываем адрес с обменника, выбираем максимальную сумму и нажимаем "вывод". Далее нужно подтвердить вывод по стандартной биржевой схеме (e-mail, двухфакторка и т.п.)
В итоге, пишет мошенник в инструкции, т.к. мы конвертировали SOL в XTZ, то монеты автоматически придут тебе на кошелёк Trust Wallet.
В последнем пункте нам предлагается отправить полученный XTZ на наш Binance, а там уже сконвертировать их в USDT и в итоге получим большее количество USDT, чем у нас было вначале схемы. Профит.
Спустя непродолжительное время, мошенник интересуется, как у меня идут дела. Я естественно пишу ему, что это развод, причём на стороне обменника. Мошенник же продолжает убеждать, что обменник нормальный и люди у него там зарабатывают.
Ради интереса, давайте откроем сайт этого обменника и посмотрим на него.
На скриншоте выше вы видите сайт данного обменника. Выбираем пару SOL-XTZ, вводим 10 SOL и нажимаем "перейти к обмену".
И что мы видим дальше? Ни какой информации по какому курсу будет происходить обмен нет, только почта и кошелёк. Совершенно пустой сайт.
Обязательно проверяем дату регистрации домена. Слишком молодой домен может быть признаком скама.
Кстати, в процессе общения я поинтересовался у мошенника, сколько времени он работает с этим обменником, что утверждает, что это нормальный обменник, а не кидалово. На что мошенник мне отвечает, что уже месяц.
При этом, проверив дату создания домена я убедился, что обменнику на момент нашего общения нет и двух недель!
Как работает такая схема развода:
Мошенники ищут "клиента", когда потенциальная жертва найдена, с ней связываются, объясняют, что и как нужно сделать. В общем всё, как рассказано в данной статье выше. И буквально через 10-15 минут, жертва получает свою первую связку. Жертва, действуя по инструкции переводит свои монеты на указанный обменник, а обменник ничего жертве уже не присылает.
Мошенник в процессе своей "работы" периодически мониторит в сети отзывы о своём обменнике и как только появляются негативные отзывы, мошенник покупает другой домен и обменник переезжает туда. А далее, продолжает обманывать людей.
Таких разводов на арбитраже в последнее время появилось очень много.
Учтите, сам межбиржевой арбитраж, как таковой уже умер. Тем более, если вас пытаются заманить на какие-то обменники, тем более на те, которых нет на Bestchange, знайте это 99,9% скам.
Если вы решили таки рискнуть и заняться арбитражём, первым дело проверьте, есть ли предложенный вам обменник на Bestchange. Скорее всего, его там не будет и скорее всего, переведя активы на такой обменник, обратно вы их не получите. Точнее - первый раз, с маленькой суммой скорее всего всё пройдёт как по маслу (и то не факт). А вот дальше, когда вы решите заработать по-настоящему и переведёте значимую сумму - вы с ней тут же попрощаетесь.
Берегите ваши средства. Не попадайте к подобным кидалам. Если вы сомневаетесь, пытаются вас обмануть или нет, можете написать мне в личку и спросить и по мере возможности я обязательно вам что-то порекомендую, а может даже распишу, как именно вас попытаются обмануть. (ссылки на телегу внизу статьи).
Смотреть видео по этой статье:
Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.
BINANCE + 20% кешбэк
Биржи, не поддерживающие санкции:
BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
Лучшие криптовалютные боты:
GINAREA
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм