Руководитель челябинского кредитного потребительского кооператива обвиняется в хищении денег мошенническим способом в составе группы лиц по предварительному сговору. Дело отправлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
В ходе расследования силовики выявили такую схему. Участники группы привлекали лиц, имеющих право на распоряжение средствами маткапитал, оформляли мнимые договоры купли-продажи земельных участков. Таким образом было выполнено одно из условий получения выплат из бюджета — наличие земельного участка для строительства дома. После этого имеющий право на выплаты заключал с кредитным потребительским кооперативом фиктивный договор займа, по которому деньги потребителям не выплачивались. Затем собранные документы подавались в подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для выплат на погашение искусственно созданного кредита. Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками и тратились на личные нужды.
По другой схеме на обладателей материнского (семейного) капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых по документам намеренно завышалась. В результате мошеннических действий злоумышленниками было похищено более 21 млн руб., выделяемых государством в рамках реализации национального проекта «Демография».
Ранее CHEL.DK.RU рассказывал о приговоре директору компании «Заповедник». Он подделал документы о завершении строительства на арендованном земельном участке, чтобы выкупить по льготной цене. Ущерб бюджету составил 115 млн руб.
