В Рамешковском районе Тверской области завершено расследование в отношении 58-летнего местного жителя. Его обвиняют в предоставлении паспорта для внесения в ЕГРЮЛ заведомо недостоверных сведений и передаче выданной в банке карты постороннему для его целей. Прокурор утвердил обвинительное заключение и вместе с остальными материалами дела направил в суд.
Как считает следствие, с февраля по март 2023-го мужчина передал свой паспорт, чтобы на его имя некий гражданин подготовил пакет документов для регистрации юрлиц. Как только эта операция свершилась, с полученным комплектом документов фигурант отправился в банк – нужно было открыть счета и получить карту для дистанционного банковского обслуживания.
Всё, что получил в банке, рамешковец отдал «заказчику» – неустановленному пока человеку, который с этого момента и начал неправомерный оборот денежных средств, выявленный позднее. Вот за то, что стал подставным директором в афере – за передачу паспорта для оформления документов на подставное лицо (ч.1 ст.173.2 УК), за передачу банковской карточки и пакета документов (ч.1 ст.187 УК) – ему и предстоит отдуваться в Центральном районном суде Твери, где будут рассматривать его дело.
Фото: БЛОГ дизайнера
Теги: Новости Тверской области, Новости Твери, Прокуратура Тверской области, Рамешковский район, Центральный районный суд, Зиц-председатель, Подставной директор,
