В Челябинске финансист разработал хитроумную схему обналичивания маткапитала

Руководитель кредитного потребительского кооператива и пять его сообщников сумели обналичить и присвоить более 21 млн рублей, за счет средств материнского капитала.

Схемы обмана выглядели следующим образом: с людьми имеющими сертификат на маткапитал заключался фиктивный договор по купли-продажи на земельные участки, при этом деньги клиенту не передавались.

«По другой схеме на обладателей материнского (семейного) капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых по документам намеренно завышалась», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, добавив, что документы предоставлялись в отделения Пенсионного фонда. После чего, перечисленные деньги получали подельники.

За время своей деятельности они успели совершить 46 преступных эпизодов, пока их не задержали оперативники ГУ МВД региона совместно с УФСБ области.

«В настоящее время расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного финансового кооператива завершено и направлено в суд для дальнейшего разбирательства. – подчеркнули в областном полицейском главке. – Мужчине предъявлено обвинение по статьям 159.2 и 174.1 УК РФ».

Добавим, остальные участники преступной схемы находятся под следствием, по завершении которого, они также предстанут перед судом.