Как зарабатывают (скамят) на холодных крипто-кошельках (автовывод)

Относительно недавно распространился новый способ скама в крипто комьюнити.

Подготовка:

Мошенники создают или получают доступ к кошельку, который уже имеет некоторый баланс в токенах ERC-20 (например, USDT), но не имеет ETH для оплаты газа (комиссии за транзакцию).

Привлечение жертв:

1. Мошенники могут создать образовательный контент, например, видеоролик о криптовалютах, в котором "случайно" демонстрируется seed-фраза или приватный ключ от кошелька. Этот подход используется для привлечения внимания и создания ложного ощущения легкой наживы, побуждая зрителей попытаться использовать эти данные для доступа к кошельку.

2. Они могут воспользоваться данными уже скомпрометированных кошельков, информация о которых была ранее утекла в интернет. Мошенники пополняют эти кошельки небольшим количеством средств и настраивают автоматический вывод средств или смарт-контракт.

Автовывод:

Как только жертва переводит ETH на указанный кошелек для покрытия комиссий, мошенники автоматически перехватывают эти средства, используя предварительно настроенный смарт-контракт или программное обеспечение. Это делается быстро, и жертва остается без ETH.

Как понять, что это скам кошелек?

Для выявления потенциальных мошеннических действий или подозрительной активности на криптовалютном кошельке, одним из эффективных методов является анализ истории транзакций.
Это можно сделать с помощью сервисов, таких как DeBank.com, которые предоставляют информацию о транзакциях в блокчейне.
Можно заметить, что сразу после пополнения кошелька Ethereum (ETH), средства быстро, в течение нескольких секунд, переводятся на другой адрес. Такая скорость выполнения операций указывает на автоматизированный процесс, поскольку вручную выполнить транзакции с такой же скоростью практически невозможно.

Канал

В Телеграме есть пример подобного кошелька (seed-фраза) и много подобного, подписывайтесь !