Жительница Нижегородской области обвиняется в махинациях при вывозе денег за границу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Согласно данным следствия, в течение 2018-2020 годов предпринимательница из Нижнего Новгорода переводила на банковские счета иностранных юридических лиц денежные средства, используя собственные счета и счета подконтрольных ей компаний. Средства якобы шли на оплату поступающей из-за рубежа цветочной продукции, однако документы, которые она предъявила, оказались подложными. В общем итоге предпринимательница перевела более 1,1 млн. евро (или порядка 80 млн. рублей).
Переводы шли через систему дистанционного банковского обслуживания. При этом использовался IP-адрес, который предоставлялся по месту нахождения одной из организаций, принадлежащих женщине.
Возбуждено дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Материалов в деле оказалось на 36 томов. В настоящее время они уже переданы для рассмотрения в суд.
В случае, если вина 53-летней предпринимательницы будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с крупным штрафом.
Ранее сообщалось, что в Башкирии мэр Давлеканово получил условный срок за ущерб в 89 млн. рублей.