Банки Lloyds и Santander переводили средства в пользу КСИР со счетов подставных структур, связанных с иранскими группировками
Нефтехимическая компания Ирана (Petrochemical Commercial Company, PCC) через британские банки Lloyds и Santander переводила средства на нужды Корпуса стражей исламской революции (КСИР). пишет Financial Times. Банки отправляли деньги на счета подставных структур, которые принадлежали иранской PCC и ее британской дочерней структуре PCC UK, а также ряду других фирм по миру, включая Китай. Обе компании — и материнская, и дочерняя — с 2018 года находятся под санкциями.
В США предполагают, что PCC — это только часть большой сети по сбору средств для КСИР, а также прокси-войск Исламской Республики.
Ранее банки Старого Света, нарушившие антииранские санкций, были вынуждены выплачивать большие штрафы. Так, в 2019 году Standard Chartered отдала $1 млрд, а UniCredit — $1,3 млрд.
Отметим, что эта «охота на ведьм» началась уже после нападения на американскую базу в Иордании и ответного ударов коалиции США с Великобританией по Йемену и Ираку. До этого конфликта деятельность Ирана власти США не особо привлекала. Более того, Белый дом даже готовился снять санкции с Ирана, поскольку заинтересован в расширении предложения на нефтяном рынке и падении цен на нефть.