Это по-европейски: служащих Нацбанка Молдавии обвинили и отстранили без суда

Новый председатель Национального банка Молдавии (НБМ), экс-министр финансов Румынии Анка Драгу сегодня, 5 февраля, объявила о том, что сотрудники, обвиняемые по делу о банковском мошенничестве 2014 года (незаконном выводе порядка 1 млрд евро), сняты с должностей. Речь идет о Ионе Ропоте, Ионе Стурзу и Руслане Грате, которых с 31 января вывели за штат.

«У этих людей приостановлены трудовые договоры, согласно Трудовому кодексу. Я применяю только европейский подход, международный подход, когда мы говорим о банковском секторе, о банке, о Национальном банке. Репутация имеет большое значение. А по закону не следует ждать окончательного решения суда. С того момента, как человек оказывается обвиненным, тем более по такому громкому делу, его необходимо изолировать, хотя бы приостановить действие трудового договора. И да, в Республике Молдавия это тоже разрешено, и я это применила», — заявила Драгу.

Она добавила, что это дело принципа, а подобные меры следовало принять раньше, прежнему руководству Нацбанка.

Несколько сотрудников Национального банка ранее были обвинены в «протекции» группы бизнесмена и политика Илана Шора (скрывается в Израиле, заочно осужден в РМ на 15 лет лишения свободы) с точки зрения сомнительных кредитов, что привело к банкротству трех банков Республики Молдавия: Banca de Economii, Banca Social и Unibank.

Руслан Грате, возглавлявший тогда Управление банковского контроля и мониторинга деятельности по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, представлял НБМ в суде и дал показания в пользу Шора. После этого он остался в должности эксперта-консультанта департамента платежных систем НБМ.

Ион Ропот, бывший специальный администратор Bancа de Economii (BEM), продолжал работать главой отдела банковского урегулирования НБМ. Его обвиняли в хищении 10 миллионов долларов США и 8 миллионов евро из межбанковских размещений, предоставленных Moldindconbank и Moldova Agroindbank для Banca de Economii.

Также Ион Стурзу, тоже якобы причастный к делу о «краже века», до недавнего времени оставался вице-председателем Национального банка Молдавии.

Напомним, в декабре 2023 года парламент Молдавии отправил в отставку главу Национального банка Октавиана Армашу с мотивировкой «в связи с невыполнением обязанностей». Его обвинили в саботировании возврата похищенных в 2014−2015 годах из банковской системы страны средств, а также в том, что сотрудники его учреждения, причастные к этому преступлению, по сей день продолжают работать в руководимом им учреждении.

Буквально на следующий день депутатам на утверждение представили кандидатуру экс-министра финансов Румынии Анки Драгу. Власти РМ считают, что стране будет полезен ее опыт в финансово-банковском секторе (Драгу более 15 лет проработала в Национальном банке Румынии и Международном валютном фонде), а также в области государственной политики и вступления в ЕС.

Как сообщало EADaily , в январе этого года оппозиционная в Молдавии партия примара Кишинева Иона Чебана «Национальное альтернативное движение» (MAN) подала в суд на парламент и президентуру. Они обвинили власти в несоблюдении законных процедур по увольнению Октавиана Армашу и назначению новым главой Национального Банка Анки Драгу.

Ранее лидер Либерально-демократической партии, бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат подтвердил, что целью назначения Драгу было установление политического контроля со стороны режима Санду над банковской системой страны.