Сотрудники глобального трейдера Vitol проводили средства для взяток мимо кассы по согласованию со старшими менеджерами — схема, вероятно, была поставлена на поток
Дело о взятках трейдеров, которое сейчас рассматривается в суде Нью-Йорка, приносит все больше разоблачений в сфере мировой торговли углеводородами. В частности, Vitol признался, что выплате взяток способствовала система учета, которая позволяла сотрудникам обходить внутренний контроль.
Трейдеры компании могли получать разрешение на оплату вручную у старших сотрудников, сообщил присяжным менеджер по казначейству и финансовым операциям Vitol Валентин Дуглас, пишет Bloomberg.
Эти разоблачения являются последними в ходе судебного процесса над бывшим трейдером Vitol Хавьером Агиларом. Его обвиняют в пятилетней схеме взяточничества и отмывания денег.
Прокуроры утверждают, что Агилар поручил Vitol произвести платежи посреднику Лайонелу Хансту, базирующемуся на карибском острове Кюрасао. Оттуда деньги были распределены и в конечном итоге использованы для выплаты взяток в размере $870 тыс. чиновникам в Эквадоре и Мексике.
Но это только один эпизод этой деятельности. Американские прокуроры считают, что Агилар и Ханст организовали перевод около $21 млн с банковских счетов Vitol в Великобритании на подставные компании Ханста.
Глобальных трейдеров Vitol, Gunvor и Trafigura поймали на взятках в Эквадоре
Ссылка на статью: https://oilcapital.ru/news/2024-02-02/stalo-izvestno-otkuda-treydery-vitol-brali-dengi-na-vzyatki-chinovnikam-4987503