Сбербанк помог ликвидировать организованную преступную группу (ОПГ) в Москве, члены которой создавали фиктивные предприятия для мошенничества с кредитами. Об этом рассказывает пресс-служба банка.
«Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заемные средства», — сообщают в Сбербанке.
Сотрудники кредитной организации провели комплексный анализ информации о возможных участниках преступной схемы, связанных с ними лицах и компаниях и выявили схему обналичивания кредитных средств. Так были установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний.
По заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
«В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбера все участники преступной группы, включая ее организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы», — следует из сообщения.
Департамент безопасности Сбербанка, добавляют в компании, оказывает правоохранительным органам всю необходимую помощь в расследовании.