Следователи МВД Карелии завершили расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Фигуранты базировались в Новосибирске и обманывали жертв по всей стране. В том числе они лишили денег петрозаводчанина.
Это произошло в 2020 году, мужчине позвонили якобы из службы безопасности банка. Дальше включилась стандартная схема с советом обезопасить сбережения и перевести их на безопасный счет. Так петрозаводчанин лишился 197 925 рублей.
Сотрудники угрозыска в Петрозаводске стали выяснять обстоятельства случившегося и установили, что деньги отправились в Новосибирск. Банковская карта была зарегистрирована на девушку, но камеры видеонаблюдения в банке зафиксировали, как средства снимал мужчина в маске.
Далее выяснили, что действует преступная группировка из семи человек. Они незаконно обналичивали деньги, поступившие от обманутых граждан.
Карельские оперативники поехали в Сибирь, где установили и задержали лидера «обнальщиков». Он предоставлял членам преступной группы банковские счета и карты, оформленные на родственников и знакомых под предлогом перевода денег в криптовалюту.
Он же занимался расстановкой сообщников возле банкоматов и передавал указания, откуда снимать и куда зачислять деньги. Как только на счета поступали средства, подельники обналичивали их, оставляя себе небольшой процент, остальное передавали ему.
В пособники сибиряк привлекал тех, кому доверял. Например, троюродного брата, который обналичил деньги, полученные от потерпевшего из Карелии. Родственника также задержали.
Обвиняемый на допросе сообщил, что действовал по указанию куратора из другого государства, значительную часть похищенных денег перечислял ему. Себе оставлял 5-10 процентов от каждой полученной суммы.
Следствию известно о 15 эпизодах мошенничества по всей стране, кроме петрозаводчанина, мошенники обманули жителей Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Челябинска, Дзержинска, Ялты, Армянска, Набережных Челнов, а также Республики Башкортостан, Ярославской, Курской и Кировской областей. Причинённый ущерб составляет около 4 158 000 рублей. Материалы уголовного дела в отношении двоих обвиняемых переданы в суд. // фото: freepik.com