Банк России предупредил российских инвесторов, что разблокировку замороженных ценных бумаг за деньги часто предлагают мошенники.
Откуда идут атаки мошенников?
Атаки интернет–мошенников (скамеров) ведутся через соцсети, мессенджеры и даже почтовые рассылки.
"Под видом компаний, которые предоставляют такие услуги, мошенники просят перевести на свой счёт сумму, равную стоимости замороженных активов. Людям обещают, что эти деньги они получат на свой банковский счёт в двойном размере", — уточняет ЦБ.
Существует ли "возвратный" поток активов из Европы в Россию?
Да. Некоторые состоятельные россияне добиваются освобождения собственных ценных бумаг, иногда меняют бумаги компаний из недружественных юрисдикций на российские, но зависшие там.
Какие Инфоповоды провоцируют злоумышленников?
Специализирующаяся на разблокировке юркомпания NSP опубликовала в телеграм–канале актуальные, с её точки зрения, механизмы (см. таблицу). Судя по этому списку, брокеры и юристы движутся разными путями, создавая разнообразные сложные маршруты, запутаться в которых легко даже квалифицированному инвестору. Такая активность буквально провоцирует злоумышленников подать и собственный голос, маскируясь под российских и глобальных игроков. Авось удастся откусить от пирога.
"Любят под “Тинькофф” маскироваться, рассылая с фейковых почт предложения по заработку, любят под “Газпром”, Сбербанк — упирая на некие выплаты, хотя по факту просто воруют данные карт людей. Так что это тоже массовое явление", — перечисляет Степан Торопов.
Почему трансграничные отношения выходят из–под контроля?
Следующий важный ракурс ситуации заключается в том, что ЦБ сейчас не особо–то и способен противопоставить мошенникам какие–то здравые решения. Впрочем, мошенники с этой точки зрения — дело десятое, просто путаются под ногами. Гораздо важнее, что частично российское брокерское сообщество вышло из–под контроля ЦБ, открыв в чужих юрисдикциях "грибницы" дочерних компаний. Делалось это с прицелом на работу в том числе и по разблокировке. Но в итоге оказалось, что без такой не особо перспективной работы можно обойтись, элементарно зарабатывая на обслуживании массово хлынувших за границу соотечественников.
"Проблема в том, что сегодня любая успешная европейская финансовая компания, та же Freedom Finance Europe, на обращение клиента за разблокировкой пояснит: разблокировка — действие разовое и комиссионные будут заплачены один раз. Но если есть другой бизнес (кроме разблокировок), то Euroclear и Clearstream найдут возможность припомнить", — рассуждает Александр Тимофеев.