Казахстанец, которого задержали в Кыргызстане по подозрению в создании и организации финпирамиды, использовал паспорт кыргызстанца, умершего в 2000 году. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на ГУВД Бишкека.
В сообщении отмечается, что 30 декабря 2023 года в Бишкеке задержали иностранца О.А., 1985 года рождения, разыскиваемого Казахстаном по подозрению в создании и руководстве финпирамидой. Задержанный незаконно получил и неоднократно использовал паспорт гражданина Кыргызстана, умершего в 2000 году.
«Он пересек государственную границу КР, скрываясь от правоохранительных органов Казахстана, а должностные лица регистрационного органа оказали ему содействие для дальнейшей легализации в республике. Более того, его успели привлечь к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и оштрафовать в сумме 150 тыс. сомов», — говорится в сообщении.
Милиция задержала ведущего специалиста отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Октябрьского района Бишкека К.А., 1981 года рождения. Ее подозревают в незаконной выдаче паспорта.
Кого разыскивал Казахстан
Восьмого января МВД соседней страны уже писало о задержании и аресте казахстанца О.А. Отмечалось, что мужчину удалось вычислить по камерам наружного видеонаблюдения. МВД подчеркивало, что по его делу суд приговорил «двух вайнеров на пять лет лишения свободы за деятельность в финансовой пирамиде». Речь идет о блогерах Мейржане Туребаеве и Мейирхане Шерниязове, которые 18 января подали на апелляцию.
В сегодняшнем сообщении ГУВД Бишкека речь может идти об Адилете Оразе, которого полиция Алматы объявила в розыск в ноябре 2021 года по подозрению в создании и руководстве финпирамидой. Фото, опубликованное МВД Кыргызстана и полицией Алматы, совпадают.
Мужчина упоминается в публикациях СМИ как один из учредителей компании Mudarabah Capital. В частности, Ratel.kz писал, что Ораз сбежал из Казахстана в ОАЭ, прихватив с собой около 4 млрд тенге.
Что известно о деле Mudarabah Capital
В апреле 2021 года казахстанцы массово жаловались на компании Astex.kz и Mudarabah Capital, обещавшие «выгодные исламские инвестиции», а также на ACD Technology. По словам пострадавших, компании обещали за счет вложенных денежных инвестиций прибыль с проведенных тендеров. Компанию Mudarabah Capital рекламировали в том числе блогеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев.
По делу арестовали блогеров и руководителей Astex.kz, ACD Teсhnology и Mudarabah Capital.
Приговор по этому делу был оглашен в июне 2023 года. Вайнеры Туребаев и Шерниязов получили по пять лет лишения свободы. Глава Mudarabah Capital Руслан Бурканов и учредитель этой компании Андрей Ча получили 12 и 5 лет лишения свободы соответственно. Остальные 10 подсудимых получили сроки от 6 до 14 лет.