Турция в последние годы активизировала усилия по выходу из 'серого списка' ФАТФ, в который она была включена в 2021 году. Эти усилия, направленные на улучшение международного имиджа страны и стимулирование экономического роста, получили новый импульс после положительной оценки ФАТФ в прошлом году. Власти страны внедряют ряд ключевых мер, включая законодательные инициативы в сфере крипторегулирования и борьбы с финансированием преступных организаций, в ожидании положительных изменений на международной арене
Турция пытается выйти из “Серого списка”, в который она была включена в 2021 году. Согласно информации, полученной RelocationTR, оценка ФАТФ, озвученная в прошлом году, о том, что “из 40 недочетов остался только один”, вселила надежду. Было объявлено, что окончательное постановление, которое, как было заявлено, “связано с крипторегулированием”, будет направлено в парламент в январе. Хотя Турция, которая ввела в действие последнее постановление об ограничении финансирования преступных организаций, официально не может выйти из списка, технически она исправит несоответствия.
Турция, несмотря на ее политическую, экономическую структуру и инвестиции в оцифровку, находится в сером списке ФАТФ, что не соответствует ее положению с точки зрения международного права.
Что произошло после внесения в список?
После внесения Турции в серый список в 2021 году шаги ускорились в результате мнений как в экономических, так и в юридических кругах о том, что от этой позиции следует отойти. После прогресса, достигнутого в 2022 году, и получения “зеленого света” Турции в техническом плане в 2023 году, министр финансов и финансов Мехмет Шимшек призвал общественность к полному соблюдению требований перед Генеральной Ассамблеей ФАТФ, которая состоится в феврале 2024 года. В своем заявлении в ноябре Шимшек подчеркнул, что для выхода из серого списка Целевой группы по финансовым действиям (ФАТФ ) ему необходимо только разработать правила в области криптовалют.
Декабрь-июнь 2025 г. - следующий период проверки ФАТФ в отношении Турции, а отчет о результатах и решениях - июнь 2026 г. В последнем опубликованном отчете Турции был дан зеленый свет, подчеркнув, что она пропустила периоды проверки, но “с благодарностью приняла меры”.
В ответ на то, что министр финансов и финансов Мехмет Шимшек оказал давление на законодательное регулирование, поставив этот вопрос на повестку дня общественного мнения, соответствующее постановление не было отправлено в парламент за прошедшее время, а также не было сделано никаких заявлений по его содержанию. Наконец, было объявлено, что в январе закон будет направлен в парламент.
Согласно информации, полученной RelocationTR, возможное регулирование квалифицируется как ”связанное с криптовалютами", но на самом деле оно включает в себя меры, способствующие ограничению финансовых операций преступных организаций, в частности отмывания денег и террористических организаций, а также конфискации активов лиц, причастных к таким преступлениям. Было заявлено, что операции, начатые Турцией против структур, некоторые из которых являются международными преступными организациями, будут способствовать этому процессу.
Выход из списка не гарантирован?
В феврале 2024 будет совещание, хотя Турция и приняла эти меры, на Генеральной Ассамблее ФАТФ было подчеркнуто, что ее выход из серого списка не является гарантией. Заявление, подготовившее общественное мнение в том же направлении, было сделано министром финансов и финансов Мехметом Шимшеком. С другой стороны, у Турции есть техническая оценка, которая вошла в официальный отчет ФАТФ в 2023 году, согласно которому остается только 1 из 40 вопросов. Хотя Турция не может официально выйти из списка в политическом и временном плане, приняв это решение, Турция устранила все технические нарушения, связанные с серым списком, и регистрация этого в технических подразделениях ФАТФ, как с экономической, так и с точки зрения международного права, облегчит положение Турции.
Заключение
Усилия Турции по выходу из 'серого списка' ФАТФ являются важным шагом на пути к укреплению ее международного статуса и экономической стабильности. Такие меры, как улучшение законодательной базы и повышение прозрачности финансовых операций, не только способствуют укреплению международного доверия, но и создают более благоприятные условия для бизнеса и инвестиций. В этом контексте компании, стремящиеся расширить свою деятельность или релоцировать бизнес в Турцию, могут обратиться к RelocationTR за профессиональной поддержкой. С опытом в области релокации и глубоким пониманием местных условий, RelocationTR предоставляет комплексные услуги для облегчения перехода и адаптации бизнеса в новой экономической среде, открывая новые возможности для роста и успеха на международной арене
Запишись на бесплатную консультацию в Телеграм: https://t.me/relocationtr_support
Задайте свой вопрос прямо в WhatsApp: https://wa.me/905442376383
Наш сайт: https://relocationtr.com/
Получи множество полезной информации в нашем инстраграм: https://www.instagram.com/re_locationtr/
Наш супер полезный телеграм с прямыми эфирами и крутыми статьями: https://t.me/relocationyourbussines
Интереснейший ютуб: https://www.youtube.com/channel/UC4JsrFO9WjLwUUSEzqwWbkA