Банковскую карту могут заблокировать, если финансовые операции покажутся кредитной организации подозрительными. Об этом предупредил известный экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщает ИА Deita.ru со ссылкой на эфир радиостанции «Аврора».
В России существует служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг), основная задача которой — выявлять схемы отмывания денег и пресекать финансирование незаконных действий и организаций.
Поэтому регуляторы следят за денежными переводами россиян, и смотрят в том числе на их объём, периодичность и назначение, пояснил Михаил Делягин.
Поэтому, во избежание блокировки карты, гражданам лучше отказаться от регулярных переводов одинаковой суммы денег одному и тому же адресату. Банк может счесть такие транзакции подозрительными, считает эксперт.