Комитет госдоходов Армении раскрыл мошенническую схему по уклонению от налогов с продажи товаров, под видом их реэкспорта из Ирана в Грузию.
Как сообщает пресс-служба Комитета, в 2022-2023 годах две компании закупили в Иране около 820 тонн моторных масел якобы для перепродажи в Грузию (в режиме временный импорт для реэкспорта).
После этого у налоговых инспекторов возникли подозрения в том, что режим временного импорта был оформлен для "серой" реализации внутри страны и уклонения от налогов.
В декабре 2023 года на 4 грузовиках из Ирана в Армению было завезено 87,6 тонны моторных масел (тоже в режиме временного импорта).
29 декабря эти грузовики прибыли на КПП «Баграташен» у границы Армении с Грузией. При их досмотре выяснилось, что таможенные пломбы на них не сняты, но товара в грузовике нет.
Далее был отправлен запрос в Таможенную службу Грузии, откуда пришел ответ, что указанные компании никогда не экспортировали в Грузию моторные масла.
Возбуждено следствие, задержаны пять участников мошеннической схемы, ущерб государству (в виде невыплаченных налогов и пошлин) оценивается примерно в 630 млн драмов (примерно $1,57 млн).
Комитет госдоходов подозревает, что соучастниками этой схемы могли быть его сотрудники, и обратился в прокуратуру, которая проводит по этому факту служебное расследование.