Чанпэна Чжао, бывший генеральный директор Binance, пытался использовать свою долю в Binance US как обеспечение для получения разрешения на временное возвращение в Объединенные Арабские Эмираты, согласно новому судебному документу, обнародованному 24 января. В письме от 22 декабря, адресованном судье Ричарду Джонсу, адвокаты Чжао указали, что его доля в Binance US оценивается в $4,5 млрд на основе раунда финансирования два года назад. Чжао надеялся посетить ОАЭ на срок до четырех недель в начале января, чтобы увидеть по его словам "близкого человека, проходящего операцию и находящегося в больнице", однако федеральные прокуроры не согласились с этой просьбой. 📄
Напомним, что Чжао признал себя виновным в отмывании денег 21 ноября и в настоящее время находится на свободе под залог в $175 млн. Ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения, и он согласился не обжаловать любой приговор до этого срока. Некоторые части недавно обнародованного письма все еще засекречены и содержат имя человека, проходящего операцию, тип операции, а также другую конфиденциальную и личную информацию. 📑
Чжао ушел с поста генерального директора Binance в ноябре 2022 года в рамках урегулирования на сумму $4,3 млрд с американскими регуляторами, в котором он признал, что вел незаконный бизнес по переводу денег и нарушал Закон о банковской тайне. 🏦
Где быстро и надежно обменять электронную валюту? Выгодные обмены с биткоином и другими криптовалютами 24/7 на сервисе MINE.exchange!