Нижний Новгород. 25 января. ИНТЕРФАКC - Следственные органы в Ульяновске возбудили уголовное дело по факту незаконных денежных переводов за рубеж в особо крупном размере, сообщает прокуратура Ульяновской области в четверг.
"Члены преступной группы, используя фиктивную коммерческую организацию, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте РФ на сумму более 58 млн рублей на банковский счет нерезидента, зарегистрированного в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.
При этом кредитному учреждению, обладающему полномочиями агента валютного контроля, были представлены документы с ложными сведениями о целях и назначении платежа, отмечает прокуратура.
Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.