Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала ответ на возражение ответчика предоставить проверенную финансовую отчетность Ripple за 2022–2023 годы и контракты на институциональные продажи после подачи иска. Комиссия также хочет, чтобы Ripple ответила на запрос о том, сколько доходов она получила от институциональных продаж XRP с момента подачи иска в декабре 2020 года.
Согласно заявлению суда от 23 января, Комиссия по ценным бумагам и биржам США представила ответ в поддержку своего ходатайства о принуждении. Во-первых, Комиссия по ценным бумагам и биржам назвала аргумент Ripple об истечении срока давности «ложным». Кроме того, она утверждает, что суды в основном учитывают факты, возникшие после иска, посредством средств правовой защиты от нарушений законодательства о ценных бумагах.
Кроме того, SEC требует штрафов от Ripple и «посылает убедительный сигнал», что к нарушениям ценных бумаг будут относиться серьезно.
SEC нацелилась на основной бизнес Ripple
Юрист, выступающий за XRP, Билл Морган, поделился своим взглядом на позицию SEC. По его словам, SEC необходимо показать судье, что приказ о раскрытии контрактов не приведет к мини-судебному разбирательству статуса контрактов продажи, как утверждает Ripple.
«Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявляет, что не добивается мини-судебного разбирательства или какого-либо определения законности продаж учреждениям (включая клиентов ODL) после подачи жалобы. Она утверждает, что ей не нужно этого делать, чтобы получить судебный запрет на прекращение продолжения продаж», — отметил Морган.
Более того, юрист предполагает, что Ripple может заявить перед судом, что она намерена структурировать будущие продажи XRP (ODL) так, чтобы компания не подпадала «под категорию институциональных продаж, вынесенных в порядке упрощенного судопроизводства».
Таким образом, Морган ожидает, что эти документы «не приведут к мини-судебному разбирательству, но в этом вопросе очень многое поставлено на карту. Широкий судебный запрет может нанести небольшой вред ODL-бизнесу Ripple. Я думаю, что эти контракты после жалоб будут раскрыты».
Продолжение судебного разбирательства
Иск SEC против Ripple в настоящее время находится на этапе раскрытия средств правовой защиты, который планируется завершить 12 февраля 2024 года. Ожидается, что после завершения расследования стороны представят свои записки, касающиеся средств правовой защиты, начиная с 13 марта по 29 апреля 2024.
В течение этого периода SEC и Ripple будут выступать за и против штрафного наказания за нарушение ответчиком закона о ценных бумагах в результате продажи XRP институциональным инвесторам.
Поскольку сумма институциональных продаж составляет 770 миллионов долларов, Ripple может быть обязана выплатить штраф до этой суммы. Примечательно, что ведущие эксперты по правовым вопросам, такие как прокурор Джон Дитон, предположили, что Ripple может выплатить менее 200 миллионов долларов в качестве штрафа.
Однако после последнего запроса SEC после жалобы ведущий эксперт по криптовалюте Зак Ректор заявил, что Ripple рискует выплатить до 3 миллиардов долларов в качестве компенсации, если судья Торрес решит, что институциональные продажи XRP после иска являются ценными бумагами.