Полиция и СК проводят обыски по делу о мошенничестве в холдинге "Фаэтон"

Сотрудники экономической полиции и Следственного комитета РФ провели обыски в офисах холдинга "Фаэтон" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом 24 января сообщает издание 78.ru. Другие детали не приводятся, однако известно, что предварительная сумма ущерба по данному уголовному делу оценивается в 20 млн рублей.

Тем временем 47news пишет, что силовики интересуются незаконным возвратом НДС, а оперативно-разыскные мероприятия касаются, в частности, племенного хозяйства "Остроговицы" в Волосовском районе Ленобласти и переработчика сельхозпродукции ЗАО "Копорье" в Ломоносовском районе Ленобласти.

Также в публикации утверждается, что на допрос доставили порядка 10 человек, включая известных в Петербурге предпринимателей Михаила и Сергей Снопков. Последний был партнёром миллиардера Владимира Хильченко (№ 221 в Рейтинге миллиардеров "Делового Петербурга" — 2023), который в начале 1990-х основал компанию "Фаэтон". Впоследствии фирма превратилась в многопрофильный холдинг, объединяющий сеть из 44 АЗС, транспортный дивизион и девелоперскую компанию.

Ранее "Деловой Петербург" писал об обысках в офисах "Фаэтона" весной 2020 года. Сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности проводят оперативные мероприятия по делу о хищении денег у петербургского филиала Россельхозбанка. В региональном управлении ФСБ отмечали, что неустановленные лица заключили более 10 кредитных договоров от имени юридических лиц ООО "Остроговицы", ОАО "Ударник", ООО "Верево", ЗАО "Копорье", ООО "Сатис", ООО "АЭРО" на сумму 1,09 млрд рублей.

На прошлой неделе представители правоохранительных органов пришли с обыском в московский офис маркетплейса Wildberries. Как писал "Деловой Петербург", следственные действия были связаны с пожаром в петербургских Шушарах, который практически полностью уничтожил склад компании.

https://www.dp.ru/a/2024/01/24/policija-i-sk-provodjat-obiski?from=dzen-news