Chainalysis: схемы Pump-and-Dump принесли криптомошенникам 240 млн. долларов в 2023 году

Изображение: engin akyurt (unsplash)

По данным Chainalysis, в прошлом году злоумышленники, которые манипулировали рыночными инструментами, возможно, заработали более 240 миллионов долларов, искусственно завышая стоимость токенов Ethereum.

Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейнов, провела исследование, охватывающее 370 000 токенов, запущенных на платформе Ethereum с января по декабрь 2023 года. Из них 168 600 токенов были доступны для торговли хотя бы на одной децентрализованной бирже (DEX).

В отчёте компании отмечается, что в любом месяце прошлого года менее 14% всех выпущенных токенов достигли ликвидности на DEX, превышая сумму в 300 долларов США в последующем месяце. Также указывается, что менее 6% токенов, выпущенных в 2023 году, «в настоящее время превышают этот порог».

Возможной причиной такой ситуации, по мнению Chainalysis, может быть не только сложность получения прибыли на данном рынке в текущих условиях, но и мошенническая деятельность. Аналитики компании выделили три критерия, характеризующих потенциальные схемы Pump-and-Dump:

1. Токен был приобретён пять раз или более пользователями DEX, не имеющими внутренней связи с крупнейшими держателями токена, что свидетельствует о его популярности на рынке.
2. Один адрес удалил более 70% ликвидности из пула ликвидности DEX токена, что может свидетельствовать о том, что крупнейший держатель сбросил токен. В большинстве случаев ликвидность удалялась в течение первых нескольких недель после запуска токена.
3. Текущая ликвидность токена составляет 300 долларов США или менее, что указывает на крах рынка после удаления ликвидности.

По данным Chainalysis, четверть (24%) токенов Ethereum и 54% токенов, перечисленных на DEX, соответствуют этим критериям. Хотя эти токены составляли всего 1,3% от общего объема торговли на DEX Ethereum, мошенники могли получить доход до 242 миллионов долларов.

Полная версия отчета доступна по ссылке.

Оригинал публикации на сайте CISOCLUB: "Chainalysis: схемы Pump-and-Dump принесли криптомошенникам 240 млн. долларов в 2023 году".

Смотреть публикации по категориям: Новости | Мероприятия | Статьи | Обзоры | Отчеты | Интервью | Видео | Обучение | Вакансии | Утечки | Уязвимости | Сравнения | Дайджесты | Прочее.

Подписывайтесь на нас: VK | Twitter | Rutube | Telegram | Дзен | YouTube.