Последний отчет Chainalysis отмечает, что в 2023 году на адреса, связанные с преступной деятельностью, были переведены криптовалюты на сумму более 24 миллиардов долларов, что составляет 0,34% от общего объема транзакций. Это на 40% меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 20,6 миллиардов долларов нелегальных транзакций, хотя общая сумма в итоге достигла 40 миллиардов.
0,34% кажется незначительным, а вот 24 миллиарда долларов — это огромная сумма, сопоставимая с ВВП Кыргызстана и Таджикистана вместе взятых.
Связь криптовалют с незаконной деятельностью неизбежна, особенно учитывая, что данные Chainalysis не являются окончательными и уже превышают первоначальные оценки за 2022 год.
Если вы обратите внимание на график, предоставленный Chainalysis, то чётко увидите тенденцию, начавшуюся в 2022 году, связанную с ростом использования криптовалют в сделках с объектами, находящимися под санкциями. Раскрывать, почему объём таких сделок начал расти в 2022 году, думаю, не нужно – все и так догадались.
Совокупный объем транзакций в санкционке составил $14,9 млрд, что составляет 61,5% от общего объёма всей преступной деятельности в крипте.
Регулирующие органы не оставят этот факт без внимания. Минфин США будет и дальше бороться с обходом санкций, а мировой регулятор – в целом с преступной деятельностью в крипте. Правда, отделить преступную деятельность от крипты невозможно, как и отделить преступную деятельность от фиата.
Пока криптовалюты ассоциируются с незаконной деятельностью, это будет сдерживать их принятие и рост цен. Но этот год будет очень сложным для индустрии, так как мировой порядок меняется и страны, желающие отстоять текущее положение вещей, будут вынуждены бросить все силы, чтобы такой инструмент, как санкции, продолжал работать.