Департамент АФМ в городе Астана завершил предварительное следствие по обвинению граждан Кучукова А.В. и Садырова Е.Т. в незаконной предпринимательской деятельности, передает Bizmedia.kz.
Эти лица осуществляли неправомерный обмен криптовалюты на наличные, получая при этом значительный доход, как сообщает пресс-служба АФМ.
«Сумма полученных от этой деятельности средств достигает 15 миллиардов тенге, при этом комиссия за услуги составляла от 1,5 до 2,5%. В казну государства ушли конфискованные неподкрепленные цифровые активы размером 22 894,5 USDT, которые находились на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере 328 тыс. долларов, а также почти 7 миллионов тенге. По решению суда Кучуков А.В. осужден к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Садыров Е.Т. — к двум годам и шести месяцам с конфискацией имущества», — заявил официальный представитель АФМ РК, Алибек Абдилов.
В Казахстане запрещены операции по обмену без юридического лица и лицензии.
«Если у вас есть информация о злоупотреблении полномочиями, хищениях или других экономических преступлениях, пожалуйста, сообщите об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Мы гарантируем анонимность», — говорится в обращении к общественности.