«Пробить» контрагента зачастую дело неблагодарное и весьма дорогостоящее. Ну, оно и понятно: малейшие ошибки могут привести вас прямиком в «красную» зону «сфетофора» ЗСК, а это ситуация, где вход стоит копейку, а выход – уже рупь.
Вместе с тем, некоторые данные и документацию, позволяющие вчерне оценить риски при сотрудничестве с контрагентом, вы можете без труда и издержек получить сами, из общедоступных источников.
Например:
- реквизиты организации;
- сведения об основном виде деятельности, уставном капитале, включении в реестр МСП, среднесписочной численности работников; об уплаченных налогах;
- о доходах и расходах по бухгалтерской отчетности;
- наличии недостоверных сведений и сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
- сведения о долгах по налогам на сумму свыше 1000 рублей или непредоставлении отчетности сроком более года, а также о сумме недоимок и налоговых правонарушения;
- сведения о применяемых налоговых спецрежимах, об участии в КГН –
⏭ можно получить в сервисе «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС, там же можно скачать выписку из ЕГРЮЛ;
⏩ справиться, есть ли у контрагента непогашенные задолженности по исполнительным листам, можно в банке данных исполнительных производств на сайте ФССП;
⏩ выяснить, есть ли судебные споры с участием контрагента, можно в картотеке арбитражных дел;
⏭ удостовериться, что нотариальная доверенность, на основании которой представитель контрагента собирается подписывать договор, актуальна, позволит реестр доверенностей Федеральной нотариальной палаты
⏭ убедиться, что у контрагента есть соответствующая лицензия, можно, сверившись с реестром на сайте органа, осуществляющего лицензирование (например, вот реестр Росалкогольрегулирования, а вот - Рособрнадзора)
⏩ проверить, действителен ли паспорт у вашего партнёра, с которым вы собираетесь подписывать договор, можно на специальном сайте ГУМВД по вопросам миграции.
Но и это ещё не всё!
Вы можете запросить у своего контрагента сведения из раздела «Как меня видит налоговая» личного кабинета. Это что-то вроде мытарской соцсети, там даже в друзья можно добавиться (иначе сведения о показателях не дадут).
Если у контрагента личного кабинета ещё нет, не беда: приглашаем его письмецом на почту и предлагаем «подружиться».
Не хватает данных для анализа? Мучают сомнения? Поручите комплаенс опытным и проверенным в деле специалистам, вот сюда.
Прочитали? Мне очень важна ваша поддержка. Поэтому, если материал понравился, поставьте, пожалуйста ПАЛЕЦ ВВЕРХ и подписывайтесь на "Камералкин",
а ещё вы можете подписаться на телеграм-канал "Камералкин".
Ну, а если вам нужна консультации и помощь с налогами, пишите в бота nalog_off
#ЗСК #лайфхак #интернет #IT #ФНС #должноиосмотрительно