19 декабря 2023 года Алматинский районный суд Казахстана вынес приговор двум лицам, занимавшимся организацией P2P-сделок с криптовалютой, признав их участниками мошеннической схемы. Это решение стало итогом полуторагодичного расследования, в ходе которого выяснилось, что часть средств, использованных в транзакциях, была получена от пенсионерок, пострадавших от телефонных мошенников. Обвиняемые проводили операции через третьего контрагента, не подозревая о незаконном происхождении денег. 🏛
Защита обвиняемых предоставила обширные доказательства законности сделок, включая переписки с контрагентами, данные о транзакциях в сети Tron, информацию о движении средств через централизованные биржи и перемещениях биткоинов. Однако суд не учел эти аргументы, сославшись на переписку с контрагентами как на доказательство сговора и общего преступного умысла обвиняемых. Показания свидетелей о легальности обменных операций также были отклонены судом. ⚖
В результате фигуранты дела были приговорены к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Они не признали свою вину, и их защита уже подала апелляционную жалобу на решение суда. Этот случай напоминает ситуацию в России, где в феврале 2023 года участник P2P-сделки также был признан виновным в мошенничестве, подчеркивая растущую озабоченность в отношении законности криптовалютных операций. 📉
Где быстро и надежно обменять электронную валюту? Выгодные обмены с биткоином и другими криптовалютами 24/7 на сервисе MINE.exchange!