Генеральная прокуратура Российской Федерации внедрила процедуры выявления незаконных активов государственных служащих в криптовалюте. На XIV Евразийском антикоррупционном форуме, посвященном борьбе с коррупцией, легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктор Балдин сообщил о новых мерах.
Мы не отстаём от современных тенденций и активно идентифицируем наличие криптовалюты в рамках проверок чиновников. Хотя текущие методы затрудняют обнаружение и изъятие подобных активов, определенные механизмы уже отрабатываются.
Генпрокуратура запрашивает у банков сведения о продаже криптовалюты и получает информацию от криптобирж.
Виктор Балдин привел пример успешного взыскания денежных средств в размере 60 миллионов рублей с бывшего сотрудника правоохранительных органов. В эту сумму включены:
- доходы от продажи коррупционных объектов недвижимости и автомобиля,
- структурированные выплаты в виде криптовалюты.
Генпрокуратура смогла установить вывод средств с криптобиржи на банковские счета государственного служащего и получить фотографию и историю сделок с криптобиржи.