📊 Финмониторинг: обновлены признаки подозрительных операций

📊 Финмониторинг: обновлены признаки подозрительных операций

С 10 июля 2025 года расширяется список операций, подлежащих финансовому мониторингу.

📌 К подозрительным теперь относятся сделки:

• бирж и биржевых брокеров на товарных биржах,

• клиринговых центров товарных бирж.

Эти участники также включены в список субъектов финмониторинга.

Подробнее — в приказе АФМ РК № 5 (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33827103).

💬 Как считаете, поможет ли это сократить теневые схемы?