Полиция Испании задержала шестерых участников организованной преступной группы, которая занималась крупномасштабным мошенничеством, связанным с криптовалютными инвестициями. Для реализации своей схемы злоумышленники использовали нейросети, создавая реалистичные фейковые видеоролики, где знаменитости рекламировали несуществующие инвестиционные продукты. Общий ущерб от их действий составил 19 миллионов евро, а число пострадавших достигло 208 человек из разных стран мира.
Расследование длилось 2 года и началось после обращения одной из жертв. В ходе операции были задержаны 6 человек в возрасте от 34 до 57 лет. Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги, электронные устройства, документы и даже огнестрельное оружие.
По данным полиции, преступная группа действовала с высоким уровнем организованности. Мошенники использовали десятки подставных компаний для отмывания денег. Лидер группы управлял более чем 50 поддельными личностями, что позволяло ему оставаться незамеченным.
Мошенники применяли многоступенчатый подход, чтобы завлечь и обмануть своих жертв:
- Поиск целей:
Преступники использовали алгоритмы для анализа профилей людей, наиболее склонных к сотрудничеству. Они также применяли метод «романтического мошенничества» или выдавали себя за финансовых консультантов. - Реклама через дипфейки:
Жертвы получали доступ к рекламным роликам, созданным с помощью нейросетей. В этих видео якобы известные публичные лица рекомендовали вложения в фиктивные проекты. - Фальшивый рост инвестиций:
После первых вложений люди видели стабильный рост своих средств на поддельных платформах. Это укрепляло доверие и побуждало переводить всё большие суммы. - Блокировка счетов:
На следующем этапе мошенники сообщали о «блокировке» средств и требовали крупную сумму для их разблокировки. - Финальный этап:
В игру вступали якобы представители Европола или британские юристы, которые убеждали жертв оплатить «налоги» или «госпошлины» для возврата средств.
Такая комбинация правдоподобных сценариев и использования реалистичных дипфейков делала схему особенно эффективной.
Современные технологии позволяют создавать фальшивые видео с участием знаменитостей за считанные минуты. Эти материалы выглядят настолько достоверно, что многие жертвы не могли заподозрить подвоха. Ключевые факторы успеха схемы:
- Значительное давление на жертву с целью быстрого вложения.
- Гарантированная прибыль на начальных этапах.
- Отказ в выводе средств без дополнительных платежей.
Полиция предупреждает, что в условиях цифровой эры нельзя доверять инвестиционным предложениям, основанным на видеороликах с участием знаменитостей. Вот несколько советов:
- Проверяйте платформу: Убедитесь, что компания имеет лицензию и зарегистрирована в соответствующих регуляторных органах.
- Не доверяйте слишком красивым предложениям: Гарантированная прибыль — это всегда красный флаг.
- Будьте осторожны с запросами на дополнительные платежи: Если вам предлагают перевести деньги для разблокировки средств, это почти наверняка мошенники.
- Обратитесь за советом к эксперту: Перед тем как вкладывать деньги, проконсультируйтесь с финансовым консультантом.
Дело «COINBLACK – WENDMINE» наглядно демонстрирует, как современные технологии могут быть использованы для создания сложных мошеннических схем. Нейросети и дипфейки делают такие схемы ещё более опасными, так как они кажутся максимально достоверными.
Ещё по теме: